1、 1 证券代 码：000061 证 券 简称：农产品 公 告编号：2022 067 深 圳 市农 产 品集 团 股份 有 限公 司 关 于 召开2023 年 第 一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司及 董事会 全 体成员保 证信息 披 露的内容 真实、准 确、完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述或 重 大遗漏。深圳市农 产品集 团 股份有限 公司（以 下简称 公司）第八 届董事会第 六十 次会议 审 议通过了 关于 召 开 2023 年第一 次 临 时股东大 会的议案，公 司定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下 午 14:30 召开 2023年第一次 临时股 东 大会。现 将
2、有关 事 项通知如 下：一、召 开会议的基 本情况 1、股 东大会 届次：2023 年第一 次 临时 股东大会 2、股 东大会 的召集 人：公司 董事会 3、会议 召开的 合法、合规 性：本 次股东 大会 会议召 开符合 有关法律、行 政法规、部门规章、规范 性 文件和公 司章程 的 规定。4、会 议召开 的日期、时间：（1）现场会 议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30（2）网络投 票时间：通过深圳 证券交 易 所交易系 统进行 网 络投票的 具体时 间 为：2023年 1 月 16 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
3、0；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为：2023年 1 月 16 日 上午 9:15 至 下午 15:00 期 间的任意 时间。2 5、会议 召开方 式：本 次股 东大会 采取现 场投 票与网 络投票 相结合 的 方 式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向公司股东 提供网络 形式的 投 票平台，公司股东可 以在网 络 投票时间 内通过 上 述系统行 使表决 权。6、会 议的股 权登记 日：2023 年 1 月 9 日（星期 一）7、会 议出席 对象：（1）在
4、股权 登记日 持有公司 股份的 股 东或其代 理人。于股权登 记日 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 收市时 在 中国证券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 均 有 权 出席股东大 会，并可 以以书面 形式委 托 代理人出 席会议 和 参加表决，该股东代理 人不必 是 本公司股 东。（2）公司董 事、监 事和高级 管理人 员。（3）公司聘 请的见 证律师。8、现场 会议地 点：广东省深 圳市福 田 区深南大道 7028 号 时代科技大厦东座 13 楼农 产品会议 室。二、会 议审议事项 提 案编 码 提 案名 称 备注 该
5、 列打 勾的栏 目可以 投票 累 积投 票提案 以下 提 案为等 额选 举 议案 1 关于 董事会 换届 选举的 议案 1.00 选举第九届董事会非独立董事 应选人数 7 人 3 1.01 选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立董事 1.02 选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事 1.03 选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事 1.04 选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事 1.05 选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事 1.06 选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事 1.07 选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事 2.00 选举第九届董事会独立董事 应选人数 5
6、人 2.01 选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事 2.02 选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事 2.03 选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事 2.04 选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事 2.05 选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事 议案 2 关于 监事会 换届 选举的 议案 3.00 选举第九届监事会监事 应选人数 3 人 3.01 选举曹宇女士 为公司第九届监事会监事 3.02 选举古成先生为公司第 九届监事会监事 3.03 选举林映文女士 为公司第九届监事会监事 注：1、根据 公 司 法 公司 章程 的相关规 定，上述 议案 1、2 均采取 累积投 票制 表决
7、。股 东所拥 有 的选举票 数为其 所 持有表决 权的股份数 量乘以 应 选人数，股东可 以将 所拥有的 选举票 数 以应选人 数为限在候 选人中 任 意分配（可以投 出 零票），但总数 不 得超过其 拥有 4 的选举票 数。独 立 董事和非 独立董 事 的表决应 当分别 进 行。2、独立 董事候 选人的 任职 资格和 独立性 尚需 经 深圳 证券交 易所备案审核 无异议，股东大会 方可进 行 表决。3、本次 董事会 换届选 举中，一名 董事候 选人 尚未确 定，待 确定候选人人 选后，另 行组织董 事补选 相 关程序。4、本次 监事会 换届选 举中，两名 职工代 表监 事 将由 公司职 工
8、代表大会民 主选举 产 生。5、上述 议案 1 已经 公司第八 届董事 会 第 六十次 会议审 议 通过；议案 2 已经 公司 第 八 届监事会 第三十 七 次会议 审 议通过。议案 1、2 的内容 详 见公司于 2022 年 12 月 31 日刊 登在 证券时报 中国证 券报 上海证券 报 证 券日报 以及巨 潮 资讯网上 的 第八届董事 会第六 十 次会议决 议公告（公告编号：2022-063）、关于董事会换 届选举 的 公告（公 告编号：2022-065）、第 八届监事 会第三十七次 会议决 议 公告（公 告编号：2022-064）和 关 于监事会 换届选举的公 告（公 告编号：2022
9、-066），相关独 立董事 独立 意见 和 独立董事提名 人、候 选 人 声明详 见公司于 2022 年 12 月 31 日刊 登在巨潮 资讯网上的 公告。6、议案 1 为 影响中 小投资者 利益的 重 大事项，公司将 对 中小投资者（中 小投资 者 是指除上 市公司 董 事、监事、高级 管 理人员以 及单独或者合 计持有 公 司 5%以上 股份的 股 东以外的 其他股 东）表决单 独计票，并 根据计 票 结果进行 公开披 露。三、会 议登记等事项 5 1、登记时 间：2023 年 1 月 13 日（上午 9:00 12:00，下午 14:0018:00）和 1 月 16 日（上 午 9:00
10、 12:00，下午 14:00 14:30）。2、登 记 方式：（1）法 人股东 须持法 人代 表授权 委托书（见 附件 2）原件（如法定代表 人亲自 出 席则无需 提供）、证券账户 卡、营 业 执照复印 件、及出席人 身份证 原 件办理登 记手续；（2）自 然人股 东须持 本人 身份证 原件、证券 账户卡 原件；代理人须持本 人身份 证 原件、委托人 授权 委托书（见附 件 2）原件、身份证复印件、证券 账 户卡复印 件办理 登 记手续；（3）异 地股东 可采用 信函 或传真 的方式 登记（登记 时间以 收到传真或信 函时间 为 准）。传 真登记 请 发送传真 后电话 确 认。3、登记 地点
11、：广东 省深圳市 福田区 深 南大道 7028 号时代 科技大厦东座 13 楼 董事会 办公室。4、会 议联系 方式（1）邮政编 码：518040（2）联系人：江疆、裴欣（3）联系电 话：0755-82589021（4）指定传 真：0755-82589099 5、其 他事项 出席本次 股东大 会 现场会议 的所有 股 东的食宿 及交通 费 用自理。四、参 加网络投票的具体 操作流程 在本次股 东大会 上，股东可以 通过深 圳 证券交易 所交易 系 统和互 6 联网投票 系统（http:/）参加 投票。参加 网 络投票时涉及具体 操作需 要 说明的内 容 和格 式 详见附件 1。五、备 查文件
12、1、第 八届董 事会第 六十次会 议决议。特此公告。深圳市农产 品集团 股份有限 公司 董 事 会 二 二 二年 十二月 三 十一 日 7 附件 1：参 加 网络 投 票的 具 体操 作 流程 一、网络投 票的程序 1、投票代 码与投 票 简称：投票代 码为，投 票简称 为 农产投票。2、填 报表决 意见或 选举票数。本次股东 大会提 案 均为 累积 投票提 案。对于累积 投票提 案，填报投给某候 选人的 选 举票数。上市公 司股 东应当以 其 所拥 有 的每个提 案组的选举 票数为 限 进行投票，股东 所投 选举票数 超过其 拥 有选举票 数的，其对该 项提案 组所投的 选举票 均 视为无效
13、 投票。如 果不同意 某候选人，可 以对该 候 选人投 0 票。累 积投票制下投 给候选人 的选举票数填报一 览表 投给候 选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合 计 不超过该 股东拥 有 的选举票 数 各提案组 下股东 拥 有的选举 票数举 例 如下：选举非 独立董 事（提案 1.00，采 用等额 选举，应选人 数为 7 位）8 股东所拥 有的选 举 票数=股东 所代表 的 有表决权 的股份 总 数 7 股 东可 以将所 拥有的 选举 票数 在 7 位非 独立 董事候 选人中 任 意分配，但 投票总 数 不得超过 其拥有 的 选举
14、票数。选举独 立董事（提案 2.00，采用 等 额选举，应选人 数 为 5 位）股东所拥 有的选 举 票数=股东 所代表 的 有表决权 的股份 总 数 5 股 东可 以将所 拥有的 选举 票数 在 5 位独 立董 事候选 人中任 意 分配，但投 票总数 不 得超过其 拥有的 选 举票数。选举监 事（提案 3.00，采用等 额选举，应选人 数为 3 位）股东所拥 有的选 举 票数=股东 所代表 的 有表决权 的股份 总 数 3 股东可以 将所拥 有 的选举票 数在 3 位 监事候选 人中任 意 分配，但投票总数 不得超 过 其拥有 的 选举票 数。对同一提案 的投 票 以第一次 有效申 报 为准
15、。二、通 过深交所交易系统 投票的程序 1、投票时 间：2023 年 1 月 16 日 的交易 时间，即上午 9:15 9:25和 9:30 11:30，下 午 13:00 15:00。2、股 东可以 登录证 券公司交 易客户 端 通过交易 系统投 票。三、通 过互联网投票系统 的投票程序 1、互 联网投 票系统 投票开始 投票的 时 间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15，结 束时间 为 2023 年 1 月 16 日下午 15:00。2、股东 通过互 联网投 票系 统进行 网络投 票，需按照 深圳 证券交 易所 投资者 网络服 务身 份认证 业务指 引（2016 年修 订）的
16、规定办理身份 认证，取 得 深交所数字证书 或 深交所投资者 服务密码。具体的身份认证流 程可登录互联网投 票系统 http:/9 规则指引 栏目查 阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。10 附件 2：授 权 委托 书 兹委托【】先生（女士）（身份证号码：_）代 表我个 人（单 位）出席 深圳市 农 产品集团 股份有限公 司于 2023 年 1 月 16 日召 开的 2023 年第一 次 临时 股东大会，并代表本 人（单 位）依照以 下指示 对 下列议案 投票。若 本人（单 位）没有对表 决
17、意见 作 具体指示 的，受托 人可行使 酌情裁 量 权，以其认 为适当的方 式投票。本 授权委托 书的有 效 期限为自 本授权 委 托书签署 之日起至本 次股东 大 会结束时 止。本 人（单位）对下述 议 案的投票 意见如下：提 案编 码 提 案名 称 备注 填 报 投 给候 选 人 的选 举票 数 该 列打 勾的 栏目 可以 投票 累 积投 票提案 以 下提 案为等 额选 举 议案 1 关于 董事会 换届 选举的 议案 1.00 选举第九届董事会非独立董事 应选人数 7 人 1.01 选 举 黄 伟 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立董事 1.02 选 举 胡 本 雄 先
18、 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独立董事 1.03 选 举 台 冰 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立董事 1.04 选 举 向 自 力 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独立董事 1.05 选 举 黄 晓 东 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独立董事 11 1.06 选 举 李 强 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立董事 1.07 选 举 徐 宁 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立董事 2.00 选举第九届董事会独立董事 应选人数 5 人 2.01 选 举 梅 月 欣 女 士 为 公 司
19、第 九 届 董 事 会 独 立董事 2.02 选 举 王 丽 娜 女 士 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立董事 2.03 选 举 刘 科 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董事 2.04 选 举 赵 新 炎 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立董事 2.05 选 举 郑 水 园 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立董事 议案 2 关于 监事会 换届 选举的 议案 3.00 选举第九届监事会监事 应选人数 3 人 3.01 选举曹宇女士为公司第九届监事会监事 3.02 选举古成先生为公司第九届监事会监事 3.03 选举林映文女士为公司第九届监事会监 事 委托人（签名/法定 代表人签 名、盖 章）：委托人身 份证号 码（或营业 执照号 码）：委托人股 东账户：委托人持 有股数：股 委托日期：年 月 日
