1、股票代码：002075 股 票 简 称：沙 钢 股份 公告编 号：临2017-100 江苏沙钢股份有限公司 关于修订 公司章程、股东大会议事规则 的公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开的第六届董事会第 五次会议审议通过了 关于修订 的议案、关于修订 的议案。根据 中华人民共和国公司法（2013年修订）、上市 公司 章程指引（2016年修订）及 上市公司股东大会规则（2016 年修订）的有关规定，公司董事会 对
2、 江苏沙钢股份有限公司章程、股东 大会议事规则 的部分条款进行了修订，具体 修订情况如下：一、公司章程修订情况：修订前条文 修订后条文 第七十八条 股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。第七十八条 股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股 东 大 会审议 影 响 中小投 资 者 利益的重 大 事 项时，对 中 小 投资者 表 决 应当单 独 计票。单
3、独计票 结 果 应当及 时 公 开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征 集股东投票权。征集股 东 投 票权应 当 向 被征集 人 充 分披露 具 体投 票 意 向等信 息。禁 止以有 偿 或 者变相 有 偿的 方 式 征集股 东 投 票权。公 司 不 得对征 集 投票 权 提 出最低 持 股 比例限 制。第八十九条 出席股东大 会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，第八十九条 出席股东大 会
4、的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证 券 登 记 结 算机构 作 为 内地 与 香 港股票 市 场 交易互 联 互 通机制 股 票的 名 义 持有人，按 照 实际持 有 人 意思表 示 进其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。行 申 报 的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。增加 第 二 百 一 十 条 本 章 程 经 股 东 大 会 决议 通 过 后生效 并 施 行。除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。二、股东大会议事规则修订情况：修订前条文 修订后条文 第五十五条 股东（包括
5、股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。第五十五条 股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 决权。股 东 大 会审议 影 响 中小投 资 者 利益的重 大 事 项时，对 中 小 投资者 的 表 决应当 单 独计 票。单独计 票 结 果应当 及 时 公开披 露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股 东 投 票权应 当 向 被征集 人 充 分披露 具 体投 票 意 向等信 息。禁止 以有 偿 或 者变相 有 偿的 方 式 征集股 东 投 票权。公 司 不 得对征 集 投票 权 提 出最低 持 股 比例限 制。除上述条款外，股东大会议事规则其他条款保持不变。上述修订 的 公司章程、股东大会议事规则 事项，尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关核准的内容为准。修订后的 公司章程、股东大会议事规则内容 刊登于2017年12月7日的巨潮资讯网（http:/）。特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2017 年12月7日
