1、证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2020-161 广东 雪莱 特 光电 科技 股份 有限 公司 关于公司实施 债务重组 的 进展 公告 本 公司 及董事 会全体 成员 保证信 息披露 的内 容真实、准确、完 整，没 有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。为有效解决债务问题、减轻偿债压力，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极 推进与部分债权人的债务商谈与重组。现将有关 进展 情况公告如下：一、新增债务重 组（签署债务重组协议方式）情况 近期，公司与 18 家债权人签署了债务重组之偿还协议或执行 法院调解书，涉及的债务规模（指 债务 重组前 的 账面金额）
2、为 675.88 万元，与债权人达成的债务 豁免 金额为 370.35 万元，豁免后需偿还的债务金额为 305.53 万元。协议签署后，公司根据协议约定履行付款义务。截至本公告披露日，上述豁免后需偿还的债务 均已清偿了结。2、债务重组交 易对方 本次 债务重组 涉及 18 个债权人，均为企业法人，主要系公司主营 业务相关债权人，经 公司 核实，相关债权人均 不属于 深圳证券交易所股票上市规则 规定的 公司关联方。3、债务重组方 式 为便于 债务重 组顺利 进行，公司 通过 全资子 公司佛 山雪 莱特照 明有 限公司（以下简称“佛山雪莱特”）以货币资金代偿的方式与债权 人进行债务重组。佛山雪莱特
3、直接向债权人支付豁免后的债务金额，相关债权债务关系了结。二、新增债务豁 免（收到债务豁免通知函方 式）情况 1、收到 债务 豁免通知函情况 公司 于2020 年 11 月 27 日收到 债权人 佛山大木投资控股有限公司 书面送达的债务豁免通知 函，该通知函主要内容如下：“为减轻广东雪莱特光电科技股份有限公司债务压力，佛山大木投资控股有限公司 经全体股东一致书面同意，自愿豁免以下债务：截至 2020 年11 月 26 日，广东雪莱特光电科技股份有限公司应向 佛山大木投资控股有限公司 支付的欠款金额 20,862,100.00 元。豁免后，广东雪莱特光电科技股份有限公司无需再就上述债务履行偿还义务
4、。本次豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免，自通知函出具之日起生效。”2、本次豁免债 务对公司的影响 佛山大木 为 公司关联方。根据相关规定，佛山大木 对公司豁免债务，计入公司资本公积，对财务报表的影响是增加 公司 2020 年度净资产。最终 会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准。三、累计债务重 组情况 1、截至 目前，公司在 2020 年与债权人已签署债务重组 相关 协议（含执行和解协议、法院 民事调 解书）涉及的 债务规 模（指债务 重组前 的账面 金额）约为10,478.35 万元，与债权人达成的债务豁免金额约为 5,442.27 万元，豁免后需偿还的债务金额为 5,036.08
5、万元。协议签署后，公司根据协议约定履行付款义务。截至本公告披露日，上述债务 豁免后需偿还的 款项，尚有 1,720.52 万元未支付（系债权人远东国际租赁有限公司），其他债务均已清偿了结。2、截至 目前，公司通过收到债务豁免通知函方式 确认的债务豁免金额累计为 2,086.21 万元。综上，公司债务豁免累计涉及金额 7,528.48 万元。四、债务重组相关 协议 主要内容 根据实际情况，部分债务重组由公司与各债权人、佛山雪莱特协商一致后签署债务重组之偿还协议。债务重组之偿还协议主要内容如下：1、截至本协议签署之日，基于公司生产经营与债权人 产生债权债务，在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约
6、定的折扣比率向债 权人偿还标的债务。债务重组协议生效之日，一次性/分期向债权人支付协议约 定的减免后的债务金额。2、自本协议生效之日，除本协议约定权利义务外，债 权人无条件、不可撤销的放弃向公司主张标的债务项下的任何权利。债权人保证不再通过诉讼、仲裁、强制执行、实现担保物权或申请财产保全等方式向公司追索标的债务。如债权人持有未兑付票据的，则应在签订本协议之日二日内将票据清户，不再主张任何票据权利；如已背书的，则由 债权人承担兑付义务。3、债权 人应在本协议签署生效后 申请中止强制执行，及向法院申请解除对 公司 资产的查 封、冻结、扣押等，诉讼费由 公司承担。4、本协议签订后视为各方的全部债权
7、债务一次性、终局性得到解决。公司对债权人所负的任何债务全部消灭。如公司、佛山雪莱特未依约履行，债权人有权就原标的债务剩余部分申请恢复强制执行 申请以便主张权利。5、佛山雪莱特代公司向债权人偿还本协议约定的债务，佛 山雪莱特代公司付款的视为公司的支付。6、本协议自各方盖章后生效。五、对公司的影 响 实施债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司财务状况。公司 将根据债务重组协议 的履行情况 等 确认当期损益，受公司当前资金紧张影响，具有一定的不确定性。债务重组 最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准。公司选定的信息披露媒体为 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 和巨潮资讯网（）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。广东雪莱特光电 科技股份有限公司董事会 2020 年 11 月 27 日
