1、证券代码：002074 证券简 称：国 轩高 科 公 告编号：2019-062 国轩高科股份有限公司 关于为全资子公司提供对外担保的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 21 日召开第七届董事会第二十 五次会议和第七届监事会第二十五次会议，会议审议通过了 关于为 全 资 子公司 提 供 对外担 保 的 议案，同 意公司 为 全 资子公 司 合 肥国轩 高 科 动 力能源有限公司（以下简称“合
2、肥国轩”）在开展售后回租融资租赁业务 过程中提供连带责任担保。现将具体内容公告如下：一、对 外 担保 情 况 概述 为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司合肥国轩根据实际经营需要，拟以部分设备资产 分别与 中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），期限24 个月；与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），期限 30 个月；与平 安 国 际融资 租 赁 有限公 司（以下简 称“平安租 赁”）开展 售 后 回租融 资 租 赁 业务，
3、融资额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），期限 36 个月；与江苏金融 租赁股份有限 公 司（以下 简 称“江苏 租 赁”）开 展 售 后回租 融 资 租赁业 务，融资额 度 不 超 过1 亿元（含 1 亿元），期限 36 个月。上述融资租赁业务均由公司提供连带责任担保。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限以实际签署的协议为准。具体融 资金额将视该公司发展所需资金情况而定。本次对外担保事项不涉及关联交易。根据 公司章程、对外担保管理制度等法律法规 的相关规定，本次对外担保事项 尚需提交股东大会审议。二、被 担 保方 基 本
4、情 况 公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司 统一社会信用代码：913401007885639594 注册资本：100,000 万 元人民币 成立时间：2006 年 5 月 9 日 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王强 注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号 经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统,节能 型 光电 与电 子 产品、设 备 和系 统,锂 电应 急电 源、电 动工 具、交 通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料
5、及器件研发、生产及销售；股权投资、资产管理。公司持有 合肥国轩 100%的股权。截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 1,877,288.54 万元，总负债为1,053,782.71 万元，股东权益为 823,505.82 万元，资产负债率为 56.13%。营业 总收入 160,977.38 万元，净利润 23,689.57 万元。（以上数据未经审计）三、担 保 协议 主 要 内 容 本 次 担 保的方 式 均 为连带 责 任 保证，协 议 或相关 文 件 尚未签 署。担保金 额、担保期限如下表所示：序号 被担保人 债权人 担保额度 担保期限 1 合肥国轩 中广核租赁 不超过2
6、 亿元 24 个月 2 合肥国轩 海通恒信租赁 不超过2 亿元 30 个月 3 合肥国轩 平安租赁 不超过2 亿元 36 个月 4 合肥国轩 江苏租赁 不超过1 亿 36 个月 四、董事会意见 本次 公司对外担保主要是为了满足合肥国轩 日常生产经营 中的资金需求，支持该公司 业务发展，优化融资结构，有利于公司整体健康发展。合肥国轩经营状况 良 好、偿债 能 力 较强，财务 风险处 于 可 控范围 之 内，不存 在 无 法偿还 的风险，公司对其担保不会影响公司及股东利益。合肥国轩是本公司的全资子公司，无需提供反担保。五、独 立 董事 意 见 公司本次为全资子公司 合肥国轩 提供担保，主要是为了支
7、持 合肥国轩日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险 可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致 同意公司本次担保事项。六、累 计 对外 担 保 总 额及 逾 期 担 保事 项 截至本 公 告 披 露 日，公 司 及 全 资 子 公 司 累 计 对 外 担 保 金 额 为 人 民 币410,192.47 万元（含本次担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 47.98%。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。七、备 查 文件 1、第七届董事会第二十五次会议决议；2、第七届监事会第二十五次会议决议；3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会 二一九年 七月二十一日
