1、1 股票代码：002075 股 票 简 称：沙 钢 股份 公 告 编 号：临2018-062 江苏沙钢股份有限公司 2018年 第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或 重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会 未出现否决 提案的情形。2、本次股东大会未涉及变更 以往股东大会已通过的决议。一、会 议 召开 和 出 席 情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月8日在 中国证券报、上海证 券报、证 券时报 和巨 潮资讯网（http:/）刊登了 关于召开
2、公司2018年第一次临时股东大会的通知。1、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）上午10:30。（2）网络投票时间：2018 年8月23日2018年8月24日。其 中：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为：2018 年8月24 日9:30 至11:30、13:00 至15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络投 票 的 具 体 时 间 为：2018 年8 月23 日15:00 至2018 年8 月24 日15:00 期 间 的 任 意 时 间。2
3、、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、股东大会召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：公司副董事长王振林先生。6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表有表决权的 股份1,038,367,827股，占公司股份总数的47.0537%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表13人，代表有表决权的股份1,038,366,627 股，占公司股2 份总数的47.0536%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份1,200股，占公司股份总数的0.0001%。公司 部分董事、监事、全体 高级管理人
4、员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。本 次 会 议 的 召 集、召 开 程 序 符 合 公 司 法、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则、深圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规、规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定。二、议 案 审议 表 决 情 况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了 关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案。表决结果：同意 1,038,366,627 股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9999%；反对 1,200 股，占出席股东大会持有
5、表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。其中，出席 本次股东大会的 中小股东表决情况：同意 319,353,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996%；反对 1,200 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。2、审议通过了 关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案。表 决 结 果：同 意 589,494,901 股，占 出 席 股 东 大 会 持 有 表 决 权 股
6、 份 总 数 的99.9998%；反对 1,200 股，占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。其中，出席 本次股东大会的 中小股东表决情况：同意 319,353,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996%；反对 1,200 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。本议案涉及关联交易事项，表决时关联股东江苏沙钢集团有限公司回避了表决；本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权
7、股份总数的2/3 以上通过。3 3、审议通过了 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案。表决结果：同意 1,038,366,627 股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9999%；反对 1,200 股，占出席股东大会持有表决权 股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。其中，出席 本次股东大会的 中小股东表决情况：同意 319,353,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996%；反对 1,200 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
8、），占出席会议中小股东所持股份的 0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。三、律 师 出具 的 法 律 意见 本次 临时股东大会经北京金诚同达 律师事务 所史克通律师、徐瑞鑫 律师现场见证，并出具了法律意见书。认 为：公司 本次股东大会的召集及召开程序、召 集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合 公司法 和 股东大会规则 等相关法律、法规、规范性文件和 公司章程 的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备 查 文件 1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2018年 第一次临时股东大会决议；2、北京金诚同达律师事务所出具的关于江苏沙钢股份有限公司2018年第一次临时 股东大会的法律意见书。特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2018 年8月25日
