1、 证券代码：002074 证券简称：国轩高 科 公告编号：2021-112 国轩高科 股份有限公司 关于境外 子公司签订战略供应和 本土化协议的公告 本 公司 及董事 会全体 成员 保证信 息披露 的内 容真实、准确 和完 整，没 有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示：1、本协议 中关于电池采购 相关约定系 日常经营性 交易，根据日常经营重大合同的信息披露相关规则，公司须履行相应信息披露义务。2、本协议中关于产能扩建 及合资建厂 等事宜仅为双方基 于开展战略合作而确定的框架性条款，合作思路中具体事宜需待条件成熟后具体实施执行。依据 深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 等相关规定，公司
2、将根据合作事项进展情况及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。3、本协议的签订将对公司未来年度的经营业绩产生 重大 积极影响，但协议履行过程中受客户需求变化、项目建设进度、行业政策、市场和经济环境等因素影响，后续具体实施情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。一、协议的签署 概况 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）境外 全资孙 公司 GOTION,INC.（以下简称“美国国轩”）为美国某大型 上市 汽车公司（以下简称“该 客户”）的供应商。为了进一步深化合作，美国国轩与该客户于近日签署了Strategic Supply and Localization Agreement（即 战
3、略 供应和本土化 协议，以下简称“本协议”），双方希望 在磷酸铁锂电池（以下简称“L F P 电池”）的供应和采购方面达成战略合作。一方面，基于该客 户的需求，公司将通 过中国内 地 电池生 产基地 出口 LFP电池；另一方面，双方计划在美国本土化生产和供应 LFP 电池 以及 共同探讨未来成立合资公司的可 能性。上述 LFP 电池产品 将用于该客户美国及全球市场的电动汽车和其他应用。本协议内容不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资 产重组管理办法 规定的重大资产重组。二、交易对手方 介绍 因此次交易涉及保守商业秘密，根据公司与客户签订的相关协议，未披露交易对手方基本情况、产品相关信息。是否存
4、在关联关系：此次交易对手方与公司均不存在关联关系。双方交易情况：2018 年-2020 年期间，美国国轩 与该客户 未发生交易。履约能力分析：交易对手方为美国某大型上市汽车公司，在全球车企中，市值排名靠前。其信用优良，具备良好的 履约能力。公司与该交易对手方长期以来一直保持着持续、良好的合作关系。三、协议主要内 容 1、该客户的采购需求。美国国轩应按照本协议 约定，根据与该客户 已签署或拟签署的 供货协议，在 2023 年-2028 年（“需求期间”）确保满足 该客户所需的电池数量。该客户预计在需求期间的电池采购总量不低于 200GWh。2、生产线的扩建 和本土化。美国国轩 同意 通过协商分配
5、公司国内已有或新建产能和在美国本土新建产能的方式来 满足该客户电池采购需求。3、预付款。该客户将通过分 阶段 预付款项的方式来支 持美国国轩在美国 本土建厂 所需的建设费用、设备采购费用及其他支出。上述预付款 后期可用于货款抵扣或合资建厂，剩余部分 由美国国轩 按协议约定 分期偿付。4、合资建厂。双方将就共同 成立合资企业或其他合作 努力进行友好协商，共同探讨成立合资公司的可能性。除了 合资 建设电池 生产基地 外，合资企业的范围可能 涵盖 对上游材料和下游电池回收产业的投资。5、其他。本协议对预付款的支付方式和偿付方式、采 购价格及调整机制、合同期限和终止、争议解决 等条款作出了明确的规定。
6、四、对公司的影 响 1、本协议的签订是基于双方紧密 的供需合作关系，表 明 该客户 对公司研发 能力、管理和运营能力、工艺技术、质量管理、生产供应体系 等全 方面 的认可，协议的签订 进一步深化公司 与 该客户 之间长期稳定的 战略 合作关系。2、本协议如果充分履行，对公司未来相关年度的经营 业绩 将产生 很大的 积极影响，对公司 2021 年度经营业绩影响较小。具体影响金额 按实际发生 确定。协议的签订有利于 推动公司扩大规模，提升公司持续盈利能 力 和全球 市场份额。同时，加快公司国际 化进程，巩固行业领先地位，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。3、公司主要业务不会因本协议的履行而对交易对方形 成依赖，不影响公司的业务独立性。五、风险提示 1、基于该客户目前的需求，结合公司战略规划，公司 在本 协议 执行过程中在产品交付、技术、产能等方面基本不存在风险。2、本协议中关于产能扩建、合资建厂等事宜 的 具体实 施，尚需根据深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 等相关规定履行相关决策与审批程序，并按照相关法律法规规定 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。六、备查文件 1、美国国轩 与 该客户 签署的 Strategic Supply and Localization Agreement。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会 二二 一年十 二月 二十 日
