1、1 股票 代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编 号：临2020-057 江苏沙钢股 份有限公 司 第七届监事 会第 五次 会议决议 的公告 本公 司及监事会全 体监事保证 公告内容的 真实、准 确和完整，没 有虚假记载、误导 性陈述或者重 大遗漏。一、监事会会议召 开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 五次会议通知于2020 年8 月11 日 以 书 面 和 电 子 邮 件 方 式 向 全 体 监 事 发 出。本 次 监 事 会 会 议 于2020 年8月21 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以 现场表决方式 召开。本次会议应 出席监事5名，实际出席
2、监事5 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。本次会议召集、召开和表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。二、监事会会议审 议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了 2020 年半年度报告 全文及其摘要。经审核，公司董事会对2020年半 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2020 年半年度报告全文刊登于2020年8
3、月22日的巨潮资讯网（http:/）；2020 年半年度 报告摘要刊登于2020 年8月22日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http:/）。2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了 关于调整2020 年度日常2 关联交易预计的议案。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。监事会认为：公司及控股 子公司 江苏沙钢集团 淮钢特钢 股份有限公司与 各关联方之间的日常关联交易 依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和 其他股东利益的 情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类 日常关联交易而对关联方产生依赖，同
4、意 对公司2020年度日常关联交易 预计进行调整。因公司 监事会主席连桂芝女士 担任江苏沙钢 集团有限公司监事，属于 关联监事 回避了表决。关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 具体内容 刊登于2020年8月22 日的 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报 及巨潮资讯网（http:/）。3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 关于修订 的议案。本议案尚需提交公司2020年第 二次临时股东大会审议。修订后的 监事会议事规则 具体内容刊登 于2020年8月22日的巨潮资讯网（http:/）。三、备查文件 1、第七届监事会第 五次会议决议。特此公告。江苏沙钢股份有限公司监事会 2020年8月22日
