1、 1 证券 代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019 64 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第十五次会议决议 公告 本公司及董事局全体成员保证信息披 露内容的 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2019 8 27 23 2019 8 16 9 9 一、审议 通过2019 年半年 度报告 及其摘要；9 0 0 二、审议 通过2019 年半年 度公司 担保情况 的报告；2017 16 2 2005 120 9 0 0 三、审议 通过 关于申 请担保 的议 案；4,500 6%5,000 6%12,000 9 0 0 四、审 议通 过 关于公
2、司控股 股东 及其关联 方资金 占用情况的报 告；3 9 0 0 五、审议 通过 2019 年半年度 募 集 资金存放 与实际 使用情况的专 项报告；9 0 0 六、审 议通 过 关于公 司 使用 部分 闲置募集 资金进行 现金管理 的 议案；2017 60,000 9 0 0 七、审议 通过 2019 年半年度 投资 者保护工 作情况 的 报告；9 0 0 八、审议 通过 关于公 司 2015 年非公开发 行募集 资金 4 项目结项 并将节 余募集 资金永 久补 充流动资 金的议 案；2015 22,931.70 9 0 0 九、审议 通过 关于变 更 2017 年非公开发 行股票 部分募
3、集 资 金 投 资 项 目 并 使 用 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金的议案；2017 34,186.28 项目名称 项目实施 主体 项目投资 总额 拟使用募 集资金额 募集资金 累计投入 金额 募集资金 投资进度 项目达到 预定可使用 状态日期 尾矿 资源 综合 回收及 环境 治理 开发 项目 深圳 市中 金岭 南有色 金属 股份 有限 公司 凡口 铅锌 矿 71,726.29 60,701.00-2020 年1 月 高性 能复 合金 属 深圳 市中 金岭 南 38,149.51 26,328.00 3,466.29 13.17%2020 年7月 5 材料 项目 科技
4、 有限 公司 高功 率无 汞电 池锌粉 及其 综合 利用 项目 22,607.60 15,096.00 3,795.45 25.14%2019 年7 月 新材 料研 发中 心项目 5,000.00 4,592.00 410.69 8.94%2019 年12 月 补充 一般 流动 资金 项目 深圳 市中 金岭 南有色 金属 股份 有限 公司 45,735.00 45,735.00 42,505.04 92.94%-合计 183,218.40 152,452.00 50,177.47 32.91%-项目名称 项目实施 主体 项目实施 地点 项目投资 总额 拟使用募 集 资金额 项目达到 预定可使用
5、 状态日期 尾矿 资源 综合 回收 及环境治 理开 发项 目（变更工艺 路线、实 施内 容和投资 规模）深圳 市中 金岭 南有 色金属 股份 有限 公司 凡口 铅锌 矿 广东 省韶 关市 仁化县 境内 中金 岭南 凡口 铅锌矿 38,698.25 34,402.30 2021 年12 月 高性 能复 合金 属材 料项目（变更 实施 主体、实施地 址和 投资 规模）深圳 市中 金岭 南科 技有限 公司 全资 子公 司深汕 特别 合作 区中 金岭南 新材 料有 限公 司 深圳 市深 汕特 别合作 区鹅 埠镇 标准工 业厂 房 35,000.00 26,328.00 2021 年7月 高功 率无 汞
6、电 池锌 粉及其综 合利 用项 目（缩减投资 规模）深圳 市中 金岭 南科 技有限 公司 深圳 市坪 山大 工业区 锦绣 西路2号 11,289.19 7,208.42 2020 年9 月 新材 料研 发中 心项 目 深圳 市中 金岭 南科 技有限 公司 深圳 市坪 山大 工业区 锦绣 西路2号 5,000.00 4,592.00 2019 年12 月 补充 一般 流动 资金 项目 深圳 市中 金岭 南有 色金属 股份 有限 公司-45,735.00 45,735.00-节余 资金 永久 补充 流动资金 深圳 市中 金岭 南有 色金属 股份 有限 公司-34,186.28-合计 135,722.44 152,452.00-6 9 0 0 十、审议 通过2019 年半年 度套期 保值情况 报告；9 0 0 十一、审 议通过 关于 公司 2019 年度套期 保值计 划调整的议案；100%9 0 0 十二、审 议通过 关于 召开 2019 年第二次 临时股 东大会的通知；9 0 0 2019 8 29
