1、1 股票代码：002075 股 票 简 称：沙 钢股 份 公 告 编 号：临2019-040 江苏沙钢股份有限公司 关于披露重大资产重组预案（修订稿）后 的 进展公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。特别提示：1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11月16日披露了江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）（以下简称“预案”）等 相关内容，在 重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可
2、能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。2、截 至本公 告 披 露日，除 本 次 重大 资产重组预 案 披 露的重 大 风 险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次 重大 资产重组方案或者对本次 重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次 重大资产重组工作正在进行中。3、本次 重大 资产 重组能否取得 相关 授 权、批准 或 核 准 以及 最 终 取得时 间 均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。江 苏 沙 钢股份 有 限 公司 因 筹划 重大资产收购 事项，公 司股票 自2016 年9 月19日 开 市 起停牌，并 披露了 关 于重大
3、 事 项 停牌公 告。2016 年9 月30 日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并 披露了 关于筹划重大资产重组的停牌公告。2016年10月19 日，公司披露了 关于重大资产重组停牌进展暨延期 复 牌 公告。在 公司股 票 停 牌期间，公司 已按 照 相 关规定 至 少 每5个交易日披2 露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司 在指定信息披露媒体上 披露的相关公告。2017 年6 月14 日，公司召 开 第 六届董 事 会 第 二次 会 议，审议 通 过 了关 于 公司发行股份及支
4、付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案 的议案 等与本次 重 大 资产重 组 相 关 的议 案。具体内 容 详 见公司 于2017 年6 月15 日刊登 在指定信息披露媒体的 江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案等相关 公告。2017 年6 月23 日，公司收 到 深 圳证券 交 易 所下发 的 关于对 江 苏 沙钢股 份 有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 34号）（以下简称“重组问询函”）。2018 年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审 议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨
5、关联交易方案 的议案 等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并 完成了对重大 资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018 年11月16日刊登在指定信息披露媒体 的 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌 的提示性公 告、关 于深圳证券 交易所 相 关问题的回 复、江 苏沙钢股份 有限公司发 行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）等相关 公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。2019 年5 月13 日，公司召 开 第 六届 董 事 会 第十四 次 会 议，审 议 通
6、 过了 关于继 续 推 进 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的议案。公司 预 计 无法在 首 次 审议本 次 重 大资产 重 组 董事会 决 议 公告日 后 的6 个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。根据中国证监会发布的 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 的相关规定，公司将继续推进本次重大资产重组事项，在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议相关事 项。截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，标的公司核心资产Global Swit
7、ch Holdings Limited 的境外IPO 工3 作也正在稳步推进中。公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。此外，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司 拟 受让上海三卿资产管 理 中 心（有限合伙）持有的标的 公司 苏州卿峰投资管理有限公司0.60%股权（对应1.3亿元 出资额），双方已于2019 年4 月 签 署 了 股权转 让 协 议，目前 相 关方正在办理工商变更登记 手续。本次股权转让完成后，江苏沙钢集团有限公司 将持有苏州卿峰投资管理有限公司30.48%股权。公司已在2018
8、年11月16日披露的 江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）的重大事项提示和重大风 险 提 示 中 分 别 对 本 次 重 大 资 产 重 组 尚 需 履 行 的 审 批 程 序 和 可 能 涉 及 的 有 关 重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终 取 得 时 间 均 存 在 不 确 定 性，敬 请 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 有 关 内 容 并 注 意 投 资 风险。根据 上市公司重大资产重组管理办法、深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号重大资产重组 的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每30 日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 和巨 潮 资 讯网（http:/），公司 所 有 信息均 以 在 上 述指定信息 披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公 司后续公告并注意投资风险。特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2019 年 5 月 31 日
