1、1 股 票代 码：002075 股 票 简称：沙钢 股份 公 告 编 号：临2020-092 江 苏沙 钢股 份有 限公 司 关 于披 露重 大资 产重 组 报 告书（草案）后的 进展 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。特 别提 示：1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日 披露了 江 苏沙 钢股 份有 限公司 发 行股 份及 支付 现金购 买 资产 并募 集配 套资金 暨 关 联交易 报告 书（草案）（以 下简 称“重 组报告 书”）等 相关 内容，在重大事 项 提示
2、和重 大风 险提示 中 分别 对本 次重 大 资产 重 组尚 需履 行的 审批程 序 和 可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。2、本次 重大资产 重组 能否取得 相关授 权、批 准或核准 以及最 终取得 时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。江苏沙钢 股份 有限公 司 因 筹划重 大资 产收购 事 项，公司 股票自2016 年9月19日开市起 停牌，并 披露 了关于 重大事 项停牌 公告。2016 年9 月30 日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10 月10日开市起继续停牌，并披露了 关于
3、筹 划重大资产重组的停牌公告。2016 年10月19日，公司 披露了 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公 告。在公司 股票停牌 期间，公司 已 按照相关 规定至 少每5 个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上 披露的相关公 告。2017 年6月14日，公司 召开第 六 届董 事会第 二 次会议，审议 通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案 等与本2 次重大资 产重组 相关 的 议案。具 体内容 详见公 司于2017年6月15 日刊 登 在指定信息披露媒体的 江苏沙钢 股份有限公司发行股份及支付现 金购买
4、资产并募集配套资金暨关联交易 预案 等相关公告。2017 年6月23 日，公司 收到深圳 证券 交易所 下 发的关 于对 江苏沙 钢 股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）。2018 年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案 等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成 了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的 关于深圳 证券交易所 相关问题的回复、江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集
5、配 套 资 金 暨 关 联交易预案（修订稿）等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018 年11 月16日开市起复牌。2020 年11月19日，公司拟对重大资产重组方案作出调整，涉及新增发行股份购买资产的交易对方，调整标的资产交易价格，预计将构成对方案的重大调整。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年11月19日开市起停牌。2020 年11月24日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等相关的议案，并在公司指定信息披露媒体 披露了 重组报告书 及相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股
6、票自2020 年11月25日开市起复牌。2020 年12月8日，公司 收到深圳 证券 交易所 下 发的关 于对 江苏沙 钢 股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第17号），要求公司 在2020年12 月15日前就重组问询函 所涉及的问题进行回复并披露。收到重组问询函后，公司立即组织各中介机构 对重组问询函涉及的问题进行落实和回复，由 于 相 关 问 题 涉 及 的 工 作 量 较 大，公 司 预 计 无 法 在2020 年12 月15日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函，公司于2020年12月16日披露了 关于延期回复深圳证券交易所重组
7、问询函的公告（公3 告编号：临2020-091）。截至本公告披露日，公司尚未完成对重组问询函的回复，待公司回复重组问询函并经深圳证券交易所同意后，公司将在 指定信息披露媒体进行披露。公司已在2020年11月25日披露的 重组报告书 的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报 和 巨潮 资 讯网（http:/），公司 所有 信息均以在上述指定信息 披露媒体刊登的公告为准，敬 请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2020 年 12 月 23 日
