证券 代码：002073 证券简称：软控股份 公 告编号：2018-081 软控股份有限公司 关于调整公司第六届董事会 专门委员会人员的公告 本公 司及董事会 全体成员保 证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏负 连带责任。软控股份 有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12月7日召开第六届董事会第十九次会议，以 同意7 票、弃 权0 票、反 对0 票 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 第 六 届 董 事 会专门 委 员 会 人 员 的 议 案。近 期 公 司 独 立 董 事 发 生 变 更，为 更 好 地 发 挥 董 事 的 专 业特长，进一步完善公司治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整（任期同第六届董事会）。本次调整后，董事会下设专门 委员会 成员 构成如下：薪酬与考核委员会委员为 李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生 为主任委员；审计委员会委员为 张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静 女士为主任委员；提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING（何宁）先生三人，李迁先生为主任委员；战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING（何宁）先生三人，王捷先生为主任委员。特此公告。软控股份有限公司 董事会 2018 年12月7日
