1、 1 证券代码：000060 证券简称：中金岭 南 公告编号：2018-101 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第 八 届董事局第 六 次会议决议公告 本公司及董事 局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 局 第 六 次会议 经全体 董事同意 豁免会议 通知期限，于 2018 年 12 月 12 日 以通讯方式召开，会议通 知 已于 2018 年 12 月 11 日送 达全体 董事。会 议由余刚董事 局主席主 持，应到 董事 9 名，实到董 事 8 名（其中独
2、立 董事任旭 东 缺 席 本 次 会 议），达 法 定 人 数。公 司 监 事 列 席 了 会 议，会 议 符合公司 法和本 公司章 程、董 事会议事 规则的 有关规定。会议审议 通过如下 决议：一、审 议 通 过 关 于 制 定 的议案；本议案尚 需提交公司 股东大 会审议 通过。表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 二、审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案；根据中国 证券监督 管理委员 会 关于 在上市公 司建立独 立董 事 制度的指导 意见 以及 公司 独立董事 工作制度 等规定 的要求，并参考同行业 上市公司 独立 董事 津贴市场
3、 水平，结 合公司实 际情况，同意将独立董 事津贴由 每人 12 万元人民 币/年（税前）调 整至 15 万元 人民币/年（税前）。本次调整 符合公司 的实际经 营情况，不存在损 害公司及股东 利益的情 形。2 此议案尚 须提请公 司股东大 会审议通 过。独立董事 李映照、刘放来 回 避表决。表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 三、审 议 通 过 关 于 调 整 并 延 期 履 行 的议案；自2016 年8 月18 日公司 做出 关 于公司房 地产开发 业务的声 明及承诺函 以来，公司积极 推动 承诺 履行工作，通过非 公开发行 补 充流动资金 未用于房 地 产相关 业务，
4、未 有新增房 地产开发 业务，公 司子公 司 深 圳 市 中 金 康 发 房 地 产 开 发 有 限 公 司（以 下 简 称“康 发 公 司”）未从事房 地产开发 业务；公司 亦 一直 努力推进 放弃康发 公司控股 权 工作，拟通 过转让康 发公司股 权或引进 战略投资 者的方式 实现放弃 康 发公司控股 权的目的。由于 相 关工作牵 涉面较大，公司 预 计在 2018 年12 月31 日承诺期限 截止日 前 难以完成 放弃康 发公司控 股权工作。为解决公 司 与控股 股东 同业 竞争问题，同时 考虑 康发公 司可 持 续发展问题，实现公 司整体效 益最大化，同意将 承诺中关 于“公司 将于2
5、018 年 12 月 31 日之前放 弃对康发 公司的控 股权”调 整为“康 发 公司及其控股子公司天津金康房地产开发有限公司将通过变更经营范围和公司 名称，于 2019 年 12 月 31 日 之前退出 房地产开 发业务，实施业务经 营转型”。本议案尚 需提交公 司股东大 会审议通 过。表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 四、审 议 通 过 关 于 调 整 并 延 期 履 行 的议案；自2016 年8 月18 日公司 做出 关 于对深圳 华加日幕 墙科技有 限 3 公司控股 权的承诺 函 以来，公司积 极推动承 诺履行工 作，深圳 华加日 幕 墙 科 技 有 限 公 司（
6、以 下 简 称“华 加 日 幕 墙 公司”）结 合 深 圳 华 加日 铝 业 有 限 公 司（以 下 简 称“华 加 日 铝 业”）参 与 广东 省 属 企 业 体 制机制改革 试点工作 的要求，积极 推动 引入新的 投资者（包括实施 员工持股和引 入战略投 资者）以 调整华加 日幕墙公 司的股权 结构，也 积极谋求以华 加日幕墙 公司为主 体整合构 成同业竞 争的相关 企业。由于牵涉面较广，所需报 批环节较 多，操作 程序复杂，耗时较 长，公司 预计在2018 年12 月31 日 承诺 期限截止 日 前难以 完成 此承 诺。鉴于实际 情况，同意 公司将 原承诺期 限 延期两 年至 2020
7、年12 月31 日，延 期期间，公司相关 工作计划 如下：1、加 快 推 动 华 加 日 幕 墙 公 司 混 改 方 案 的 报 批，尽 快 启 动 华 加 日幕墙公司 新一轮财 务审计和 资产评估 工作，加 快落实华 加日幕墙 公 司员工持股、引入投 资者等工 作。争取 尽快获得 相关部门 的批准，以按期实现承 诺事项。2、同 时，不 放 弃 华 加 日 幕 墙 公司 整 合 并 购 相 关 企 业 的 工 作，在不影响公 司现有权 益的情况 下，解决 同业竞争 问题。本议案尚 需提交公 司股东大 会审议通 过。表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 五、审 议 通 过 关
8、于 为 公 司 董 事 监 事 高 管 购 买 责 任 险 的 议案；为完善公 司风险管 理体系，保障公司 董事、监 事及高级 管理人 员的权益，根据 上 市公司治 理准则 的有关规 定，同意 公司为全 体 董事、监事 及高级管 理人员购 买责任保 险。本议案尚 需提交公 司股东大 会审议通 过。表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 4 六、审 议 通 过 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易 及 预 计 2018 年度日常关联 交 易 的 议 案；关联董事 戚思胤、杨宁宁、张谦回避 表决，决 策程序符 合 深 圳证券交易 所股票上 市规则 有关规定，公司 与 关联方的 关联交易 遵循公允的市 场价格和 条件,不 会造成对 公司利益 的损害。表决 结果：同 意5 票，反对 0 票，弃权 0 票 七、定于 2018 年 12 月 28 日（周 五）下 午 2:30 召开公司 2018年 第 三 次 临 时 股 东 大 会；表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 此 公告。深圳市中 金岭南有 色金属股 份有限公 司董事局 2018 年12 月13 日
