1、证 券 代 码：000060 证券 简 称：中金 岭 南 公告编 号：2019-50 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第八届董事局第十三次会议 独立董事独立意见 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、公 司 章 程、公司独 立董事工 作制度 等相关规 定，我们 作为深圳 市中金岭 南 有色金属股 份有限公 司的独立 董事，基于 独立判 断的立场，就本次 会 议审议的有 关
2、 事项发 表如下独 立意见：一、审 议 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案；公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计 政策变更 能够客观、公允地 反映公司 的财务状 况 和经营成果；本次会 计政策变 更事项决 策程序符 合有关法 律法规和 公司章程 的规定，不会对公 司财务报 表产生重 大影响，不存在损 害 股东特别是 中小股东 利益情形。同意本 次会计政 策变更事 项。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 二、审 议 2019 年第 一 季 度 担 保 情 况 的 报 告；报告期公 司对外担 保均为对 全资子公 司、控 股 子公司提 供
3、担 保，不存在公 司对外担 保有不符 合证监发 2005 120 号文等有关规 定 的情形。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 三、审议 申 请 担 保 的 议 案；公司拟为 本公司控 股子公司 向金融机 构借款提 供 保证担 保，董 事局对被担 保人资产 质量、经 营情况、行业前景、偿债 能 力、信 用 状况等 进 行 了 全 面 评 估,该 担 保 事 项 符 合 公 司 和 股 东 利 益，审 批 程 序 合法有效。不 存在公司 对外担保 有不符合 证监发 2005120 号文等 有关规定的情 形。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 四、审议 关
4、于 变 更 担 保 议 案 中 授 信 银 行 的 议 案；公司拟为 本公司全 资子公司 向金融机 构借款提 供保证担 保，董 事局对被担 保人资产 质量、经 营情况、行业前景、偿债 能 力、信 用 状况等 进 行 了 全 面 评 估,该 担 保 事 项 符 合 公 司 和 股 东 利 益，审 批 程 序 合法有效。不 存在公司 对外担保 有不符合 证监发 2005120 号文等 有关规定的情 形。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 五、审 议 关 于 公 司 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 报 告；报告期，公司与关 联方发生 的关联交 易均为经 营性往来，不 存 在公司控股 股东及其 关联方违 规占用公 司资金的 情况。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 六、审议 2019 年第 一 季 度 套 期 保 值 情 况 报 告；报告期公 司套期保 值业务均 严格遵照 公司相关 制度执行，不 存 在公司套期 保值业务 有不符合 相关法律 法规和公 司有关规 定的情形。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 此独立意 见。深圳市中 金岭南有 色金属股 份有限公 司 独立董事：任旭东、李映照、刘放来 2019 年4 月29 日
