1、软 控 股份 有 限公 司 独 立 董事 关 于第 六 届董 事 会第 十 八次会议 相关 事项 的 独立 意 见 根据 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程 的规定，作为公司的独立董事，对公司第六 届董事会第 十八次会议审议的议案发表独立意见如下：一、独立董事 关 于 关 联交 易 的 事 情认 可 和 独 立意 见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、信息披露 业务备忘录第 33 号 关联交易和 公司章程的有关规定，我们作为公司之
2、独立董事，对 关于关联交易的议案发表如下事前认可及独立意见：（一）事 前认 可 我们作为公司的独立董事，就 公司 拟在第六届董事会第十八 次会议审议的关于关联交易的议案 进行了事前审核，认真 审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。我们 认为，公司应当按照规定履行审批程序和 信息披露义务，关联交易的 价 格 合 理，不 存 在 董 事 会 及 董 事 违 反 诚 信 原 则、损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第六 届董事会第十八 次会议审议。（二）独 立意 见 公司董事会审议本项关联交易议案时，表决程序合法有效，符合 公 司法、深圳证券交易所
3、股票上市规则 等有关法律、法规和 公司章程 的规定，体现了合理性和公平性。我们认为，公司该关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公 正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。二、独立董事 关 于 会 计政 策 变 更 的独 立 意 见 独立董事认为：公司依据 关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。独立董事：许春华、张艳霞、张静 2018年10 月26日
