1、 证 券 代 码：000060 证券 简 称：中金 岭 南 公告编 号：2018-110 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第 七 次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 局 第 七 次会议于 2018 年 12 月 20 日 以通讯方 式 召开，会议通知 已于 2018 年 12月 12 日送达全体 董事。会 议由董事 局主席余 刚先生主 持，应到 董 事9 名，实 到董事 9 名，达 法 定人数。公司监事 列席了 会
2、议，会 议 符合公司法 和本公 司章程、董事 会议事规 则的有 关规定。会议审议 通过如下 决议：一、审 议 通 过 关于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 金 汇 期 货 经 纪 有 限 公 司拟参与认购公司战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票的议案；为了落实 并 深化公司 与 云南 铜业股份 有限公司（以下简 称“云 南铜 业”）的 战 略 合 作 关 系，推 动 双 方 在 产 业 投 资、海 外 资 源 并 购、技术交流与 合作、新 材料产品 研发、大 宗商品贸 易业务等 领域 的合 作，同意公司 向全资子 公司 深圳 金汇期货 经纪有限 公司（以 下简称“金汇公司”）增加注
3、册 资本金 不 超过 2 亿 元人民币，同意 金 汇公 司以 总额不超过 2 亿 元 自 有 资 金 以 战 略 投 资 方 式 参 与 云 南 铜 业 非 公 开 发 行 的股票，具 体认购价 格授权管 理层根据 市场情况 予以确定。授权 公 司管理层全权 办理相关 事宜。表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 二、审 议 通 过 关于 韶 关 市 金 胜 金 属 贸 易 有 限 公 司 拟 转 让 其 持有的 北 京 安 泰 科 信 息 股 份 有 限 公 司 3.8956%的 股 权 给 公 司 并 进 行 清 算关 闭 的 报 告；韶 关 市 金 胜 金 属 贸 易 有 限 公 司（以 下 简 称“金 胜 公 司”）为 公 司持股 100%的 全 资 子 公 司，同意金胜公司将其持有的北京安泰科信息股份有限 公司 3.8956%的股权，以截 止 2018 年 10 月 31 日该股权账面价值人 民币16,828,886.86 元协议 转让给公 司，并在 股权转让 完成后对其进 行清算关 闭。授权 公司管理 层全权办 理相关事 宜。表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 此 公告。深圳市中 金岭南有 色金属股 份有限公 司董事局 2018 年12 月21 日
