1、1 证券代码：000060 证 券简称：中 金 岭南 公告 编 号：2018 108 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于补充确认关联交易及预测2018 年度 日常关联交易的 公告 本公司及董事局全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日 常 关 联 交 易 基 本 情 况（一）补 充 确 认 日 常 关 联 交 易 概述 1、2018 年 12 月 12 日，公 司 第 八 届 董 事 局 第 六 次 会 议 审 议 通过 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易 及 预 计 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议案，会 议 应 到 董 事
2、 9 名，实 到 8 名（其 中 独 立 董 事 任 旭 东 缺 席 本次 会 议），关 联 董 事 戚 思 胤、杨 宁 宁、张 谦 共 3 董事回避了表决，可 表 决 的 非 关 联 董 事 人 数 为 6 名，达 董 事 会 法 定 人 数。非 关 联 董事 经 表 决 审 议 通 过 上 述 关 联 交 易。公 司 独 立 董 事 就 关 联 交 易 事 项进 行 了 事 前 认 可，并 对 关 联 交 易 事 项 发 表 了 独 立 意 见。（1）2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日，公 司 与 控 股 股东 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公
3、司（以 下 简 称“广 晟 公 司”）及 其 关联 方 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额 为 5799.46 万元。（2）根 据 公 司 的 生 产 经 营 发 展 需 要，预 计 公 司 2018 年度全年 与 广 晟 公 司 及 其 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 6486.27 万元。2、本 次 补 充 确 认 关 联 交 易 金 额 及 预 计 2018 年 度 日 常 关 联 交2 易金额 未 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产 的 5%，无 须 提 交 股 东大 会 审 议 批 准。（二）预 计 关 联 交 易 类 别
4、和 金 额 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定，预 计 本公司2018 年度与广晟公司、东 江 环 保 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“东江 环 保”）、广东广 晟 有 色 金 属 进 出 口 有 限 公 司（以 下 简 称“广晟有色 进 出 口”）、广 州 南 储 船 运 有 限 公 司（以 下 简 称“广 州 南 储 船运”）、佛 山 市 南 储 仓 储 管 理 有 限 公 司（以 下 简 称“佛 山 南 储 仓 储”）、常 州 市 南 储 仓 储 管 理 有 限 公 司（以 下 简 称“常 州 南 储 仓 储”）、广东 南 储 运 输
5、管 理 有 限 公 司（以 下 简 称“广 东 南 储 运 输”）、深圳市中 金 联 合 实 业 开 发 有 限 公 司（以 下 简 称“中 金 联 合”）的日常关联 交 易 情 况 如 下：金额单位：万元 关联交易 类别 关联方 关 联 方 与公司 的关系 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2018 年 1-11月 实际发 生金额 2018 年全 年预计发 生金额 租用关联方资产 广晟公司 公司控股股东 土地租赁费 市场原则 1,100.00 1,200.00 向关联人采购原材料 东江环保 控股股东之控股子公司 采购物资 市场原则 777.76 1,100.00 广晟有色进出口 控股股东之
6、控股子公司 采购物资 市场原则 3,009.03 3,100.00 接受关联人提供的劳务 广州南储船运 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 855.26 1,000.00 佛山南储仓储 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 14.20 35.00 常州南储仓储 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 2.96 3.50 广东南储运输 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 7.48 15.00 向关联人支付利息 中金联合 控股股东之控股子公司 支付利息 市场原则 32.77 32.77 总 计 5,799.46 6,486.27 3（三）上 一 年 日 常 关 联 交 易 实 际
7、 发 生 情 况 公司与广 晟公司及 其关联方 上一年度 实际发生 的日常关 联交易情况如下：金额单位：万元 关 联 交易 类别 关联方 关 联 方与 公司 的关系 关联交 易内容 关 联 交易 定 价 原则 2017 年实 际 发 生 金额 租用关联方资产 广晟公司 公司控股股东 土地租赁费 市场原则 1,200.00 向关联人提供劳务 广东省大宝山矿业有限公司 控股股东之联营企业 提供劳务 市场原则 267.16 接受关联人提供的劳务 广州南储船运 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 171.30 佛山南储仓储 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 14.65 常州南储仓储 控股
8、股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 3.43 广东南储运输 控股股东之控股子公司 接受劳务 市场原则 10.59 向关联人支付利息 中金联合 控股股东之控股子公司 支付利息 市场原则 153.16 总 计 1,820.29 二、关联 人 介 绍 和 关 联 关 系（一）关 联 人 介 绍 1、广 晟 公 司（1）关 联 关 系 广 晟 资 产 系 本 公 司 控 股 股 东，该 关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 一 款 规 定 的 关 联 关 系 情 形。（2）关 联 方 基本情况 成 立 时 间：1999 年 12 月 23 日 注 册 资 本：人 民
9、币 1,000,000 万元 注 册 地 址：广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 17 号 广 晟 国 际 大 厦50-58 楼 4 法 定 代 表 人：许 光 经 营 范 围：资 产 管 理 和 运 营，股 权 管 理 和 运 营，投 资 经 营，投 资 收 益 的 管 理 及 再 投 资；省 国 资 管 理 部 门 授 权 的 其 他 业 务；承包 境 外 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程，承 包 上 述 境 外 工 程 的 勘 测、咨询、设 计 和 监 理 项 目，上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备、材 料 出 口，对外 派 遣 实 施 上 述 境 外
10、工 程 所 需 的 劳 务 人 员；物 业 出 租；稀 土 矿 产品 开 发、销 售、深 加 工（由 下 属 分 支 机 构 持 许 可 证 经 营）。经 营 情 况：截 至 2017 年 12 月 31 日，广 晟 公 司 资 产 总 额 1,375亿 元，所 有 者 权 益 440 亿 元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入 572 亿 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 28 亿元。2018 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入443 亿 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 9 亿元。2、东 江 环 保（1）关 联 关 系 东 江 环 保 系 公 司 控
11、股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司，该 关 联 人符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关 系 情 形。（2）关 联 方 基 本 情 况 成 立 时 间：1999 年 9 月 16 日 注 册 资 本：人 民 币 88,710.01 万元 注 册 地 址：广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 北 区 朗 山 路 9 号 法 定 代 表 人：谭 侃 经 营 范 围：废 物 的 处 置 及 综 合 利 用(执 照 另 行 申 办）；废 水、废 气、噪 声 的 治 理；环 境 保 护 设 施 的 设 计、建 设 及 运 营；化
12、 工 产品 的 销 售（危 险 品 取 得 经 营 许 可 证 后 方 可 经 营）；环 保 材 料、环 保再 生 产 品、环 保 设 备 的 生 产 与 购 销（生 产 场 所 执 照 另 行 申 办）环5 保 新 产 品、新 技 术 的 开 发、推 广 及 应 用；兴 办 实 业（具 体 项 目 另行 申 报）；从 事 货 物、技 术 进 出 口 业 务（不 含 分 销、国 家 专 营 专 控商 品）；物 业 租 赁；沼 气 等 生 物 质 发 电。经 营 情 况：截 至 2017 年 12 月 31 日，东 江 环 保 资 产 总 额 92.40亿 元，所 有 者 权 益 43.22 亿
13、元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入 31.00 亿元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 4.73 亿元。2018 年 1-9 月实现营业收入 24.73 亿 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 37,259.50 万元。3、广 晟 有 色 进 出 口（1）关 联 关 系 广 晟 有 色 进 出 口 系 公 司 控 股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司。该关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关 系情形。（2）关 联 方 基 本 情 况 成 立 时 间：1985 年 2 月 5 日 注 册
14、资 本：人 民 币 5,001.50 万元 注 册 地 址：广 州 市 越 秀 区 环 市 东 路 474 号东环商厦 6 楼 法 定 代 表 人：黄 紫 华 经 营 范 围：货 物 进 出 口、技 术 进 出 口、经 营 转 口 贸 易（以 上法 律、行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外，法 律、行 政 法 规 限 制 的 项 目 须取 得 许 可 后 方 可 经 营）；销 售 金 属、金 属 矿、非 金 属 矿 及 其 制 品、化 工 材 料 及 产 品（不 含 危 险 化 学 品）、煤 炭 及 其 制 品、石 油 制 品、建 筑 材 料、机 器 设 备、黄 金、白 银、贵 金 属；
15、自 有 物 业 租 赁；融资 租 赁；仓 储 物 流 及 相 关 装 卸 运 输 服 务、供 应 链 管 理 及 相 关 配 套服 务；商 业 保 理。6 经 营 情 况：截 至 2017 年 12 月 31 日，广 晟 有 色 进 出 口 资 产 总额 13.57 亿 元，所 有 者 权 益 1.99 亿元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入34.03 亿 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 0.19 亿元。2018 年 1-9 月实 现 营 业 收 入 12.14 亿 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润-1,794.60 万元。4、广 州 南 储 船 运（1）
16、关 联 关 系 广 州 南 储 船 运 系 公 司 控 股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司。该 关联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关 系 情形。（2）关 联 方 基 本 情 况 成 立 时 间：2013 年 12 月 16 日 注 册 资 本：人 民 币 2,010 万元 注册地址：广 州 市 海 珠 区 革 新 路 137 号 船 舶 大 厦 第 十 三 至 十九 层 自 编 1501、1503 号 法 定 代 表 人：李 伟 杰 经 营 范 围：国 际 船 舶 运 输；无 船 承 运；道 路 货 物 运 输；国
17、际海 运 船 舶 代 理；为 船 舶 进 出 港、靠 离 码 头、移 泊 提 供 顶 推、拖 带等 服 务；内 贸 普 通 货 物 运 输；水 上 货 物 运 输 代 理；国 内 水 运 船 舶代 理；过 船 建 筑 物 服 务；装 卸 搬 运；道 路 货 物 运 输 代 理；旅 客 票务 代 理；货 物 检 验 代 理 服 务；货 物 报 关 代 理 服 务；打 包、装 卸、运 输 全 套 服 务 代 理；联 合 运 输 代 理 服 务；物 流 代 理 服 务；仓储代理 服 务；谷 物 仓 储；棉 花 仓 储；其 他 农 产 品 仓 储；其 他 仓 储 业(不含 原 油、成 品 油 仓 储、
18、燃 气 仓 储、危 险 品 仓 储)；运 输 设 备 清 洗、7 消毒服务(汽车清洗除外)；水 上 运 输 设 备 批 发；运 输 货 物 打 包 服务；国 际 货 运 代 理；货 物 进 出 口(专 营 专 控 商 品 除 外)；技 术 进 出口；商 品 批 发 贸 易(许 可 审 批 类 商 品 除 外)；商 品 零 售 贸 易(许 可 审批 类 商 品 除 外)经 营 情 况：截 至 2017 年 12 月 31 日，广 州 南 储 船 运 资 产 总 额3,000 万 元，所 有 者 权 益1,200 万元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入8,450万 元，实 现 归 属 于
19、母 公 司 净 利 润 170 万 元。2018 年 1-9 月 实 现 营业收入 8,704 万 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 90 万元。5、佛 山 南 储 仓 储（1）关 联 关 系 佛 山 南 储 仓 储 系 公 司 控 股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司。该 关联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关 系 情形。（2）关 联 方 基 本 情 况 成 立 时 间：2009 年 8 月 12 日 注 册 资 本：人 民 币 1,000 万元 注册地址：佛 山 市 南 海 区 罗 村 街 道 街 边
20、村“沙 布 坑”法 定 代 表 人：许 玉 军 经 营 范 围：货 物 装 卸 服 务，仓 储 管 理，国 际 货 运 代 理，报 关代 理，公 路 货 运，货 运 代 理。（依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动）。经 营 情 况：截 至 2017 年 12 月 31 日，佛 山 南 储 仓 储 资 产 总 额9,000 万 元，所 有 者 权 益6,500 万元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入6,500万 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 2,000 万元。2018 年 1-9 月实现8 营 业 收 入 3,
21、691 万 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 469 万元。6、常 州 南 储 仓 储（1）关 联 关 系 常 州 南 储 仓 储 系 公 司 控 股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司。该 关联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关 系 情形。（2）关 联 方 基 本 情 况 成立 时 间：2009 年 10 月 12 日 注 册 资 本：人 民 币 5,600 万 元 注册地址：常 州 市 钟 楼 区 运 河 路 316 号 法 定 代 表 人：马 长 林 经 营 范 围：仓 储 管 理，陆 路 国 际 货
22、物 运 输 代 理 业 务，代 理 报关 业 务。（依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 展 开 经 营活 动）。经 营 情 况：截 至 2017 年 12 月 31 日，常 州 南 储 船 运 资 产 总 额4,800 万 元，所 有 者 权 益 4,700 万元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入 300万 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润-180 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 516 万 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 10 万元。7、广东南储运输（1）关 联 关 系 广 东 南 储 运 输 系 公
23、司 控 股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司。该关联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关 系 情形。（2）关 联 方 基 本 情 况 9 成 立 时 间：2012 年 5 月 30 日 注 册 资 本：人 民 币 3,000 万元 注册地址：佛 山 市 禅 城 区 佛 罗 公 路 166 号 法 定 代 表 人：陆 小 毅 经 营 范 围：国 际 货 运 代 理，货 运 代 理，代 理 报 关；普 通 货 运，货 物 专 用 运 输（集 装 箱）（凭 有 效 的 道 路 运 输 经 营 许 可 证 经 营）。经 营 情 况
24、：截 至 2017 年 12 月 31 日，广 东 南 储 运 输 资 产 总 额3,742 万 元，所 有 者 权 益 238 万元。2017 年 度 实 现 营 业 收 入 4,019万 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 771 万元。2018 年 1-9 月 实 现 营业收入 3,617 元，实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 675 万 元。8、中 金 联 合（1）关 联 关 系 中 金 联 合 系 公 司 控 股 股 东 广 晟 公 司 之 控 股 子 公 司。该 关 联 人符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 二 款 规 定 的 关 联 关
25、 系 情 形。（2）关 联 方 基 本 情 况 成立时间：1996 年 11 月 19 日 注 册 资 本：人 民 币 3,800 万元 注册地址：深 圳 市 福 田 区 车 公 庙 深 南 大 道 6013 号 中 国 有 色 大厦 503 房 法 定 代 表 人：胡 建 军 经 营 范 围：兴 办 实 业，科 技 产 品 的 技 术 开 发，国 内 商 业、物资 供 销 业（不 含 专 营、专 控、专 卖 商 品）。经 营 情 况：截 至 2017 年12 月31 日，中 金 联 合 资 产 总 额 24,977万 元，所 有 者 权 益 20,655 万元，2017 年 度 实 现 归
26、属 于 母 公 司 净 利10 润 56 万元。2018 年 1-9 月 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 2,058 万元。（二）履 约 能 力 分 析 关 联 人 资 产 状 况 良 好、经 营 状 况 稳 定、多 年 来 一 直 从 事 相 关的 业 务，公 司 认 为 其 支 付 能 力 和 履 约 能 力 不 存 在 重 大 风 险。三、关 联 交 易 主 要 内 容 1、公司与广晟公司 的 关 联 交 易：根 据 本 公 司 与 广 晟 公 司 签 订的 继 续 履 行 关 于 国 家 有 色 金 属 工 业 局 与 深 圳 中 金 实 业 股 份 有 限公司关于 广 东
27、 韶 关 岭 南 铅 锌 集 团 有 限 公 司 参 与 配 股 剩 余 资 产 处 置方 式 的 协 议 的 补 充 协 议，本 公 司 自 2007 年 起 每 年 向 广 晟 公 司 支付 土 地 租 赁 费 1,200 万元，2018 年 度 继 续 向 广 晟 公 司 支 付 土 地 租赁费 1,200 万元。2、公 司 与 东 江 环 保 关 联 交 易 主 要 内 容：公 司 所 属 企 业 凡 口 铅锌 矿 通 过 招 标 方 式 向 东 江 环 保 采 购 选 矿 所 需 辅 助 材 料 硫 酸 铜。3、公司与广 晟 有 色 进 出 口 关 联 交 易 主 要 内 容：香 港
28、 深 业 公 司向 广 晟 有 色 进 出 口 采 购 碳 钢 管。4、公 司 与 广 州 南 储 船 运 关 联 交 易 主 要 内 容：关 联 方 代 理 公 司进口精矿 的 报 关 报 检、卸 堆 存 操 作、铁 路 发 运 及 代 垫（交）费 用等“码头”业务。5、公司与佛 山 南 储 仓 储、常 州 南 储 仓 储、广 东 南 储 运 输 关 联交易主 要 内 容：关 联 方 向 公 司 提 供 运 输 仓 储 服 务。6、公司 与 中 金 联 合 关 联 交 易 主 要 内 容：本 公 司 子 公 司 财 务 公司 吸 收 中 金 联 合 存 款 而 支 付 存 款 利 息。四、关
29、 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 1、公 司 以 市 场 价 格 向 广 晟 资 产 租 用 土 地 进 行 生 产，没 有 损 害11 公 司 利 益，对 公 司 以 及 未 来 财 务 状 况、经 营 成 果 不 会 产 生 不 良 影响。2、公 司 所 属 企 业 凡 口 铅 锌 矿 以 招 投 标 方 式，经 综 合 评 审 确 定东 江 环 保 作 为 材 料 硫 酸 铜 的 供 货 商。东 江 环 保 是 目 前 我 国 最 大 的硫 酸 铜 生 产 企 业，其 工 艺 技 术、供 货 能 力 及 质 量 保 障 能 力 均 处 于国 内 硫 酸 铜 生 产
30、 企 业 最 前 列，与 该 公 司 合 作 能 保 证 公 司 以 最 优 惠的价格采 购 到 市 场 上 质 量 最 好、供 货 保 障 能 力 最 充 分 的 硫 酸 铜 产品。本 次 交 易 没 有 损 害 公 司 利 益，对 公 司 以 及 未 来 财 务 状 况、经营 成 果 不 会 产 生 不 良 影 响。3、香 港 深 业 公 司 向 广 晟 有 色 进 出 口 进 行 的 贸 易 采 购，属 于 香港 深 业 公 司 利 用 香 港 的 营 商 环 境 正 常 开 展 进 出 口 贸 易 业 务，为 企业 创 造 价 值。4、公司 向 广 州 南 储 船 运、佛 山 南 储
31、仓 储、常 州 南 储 仓 储 及 广东 南 储 运 输 等 采 购 劳 务，借 助 关 联 方 的 专 业 服 务 能 力，可以降低费 用 和 提 高 效率。5、本 公 司 之 子 公 司 有 色 财 务 公 司 吸 收 中 金 联 合 资 金 存 款，属于 有 色 财 务 公 司 日 常 业 务 范 围，对 本 公 司 无 重 大 影 响。公 司 上 述 日 常 关 联 交 易 是 公 司 及 下 属 子 公 司 正 常 运 营 的 业 务往 来，关 联 交 易 的 定 价 均 以 国 家 及 地 方 政 府 的 规 范 性 文 件 为 标 准或 同 类 型 商 品、服 务 市 场 价 格
32、 为 基 础，遵 循 公 平、公 正、自 愿 的商 业 原 则 确 定，交 易 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 及 公 司 关 联 交 易 内 部管 理 制 度 审 批 执 行，不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 况，不 会 对公 司 目 前 和 未 来 的 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响，不 会 影 响 上 市 公 司 的独立性。12 五、独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见、深圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、深 圳 市 中
33、 金 岭 南 有色 金 属 股 份 有 限 公 司 章 程、深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限公 司 独 立 董 事 工 作 细 则 等 相 关 规 定，作 为 公 司 第 八 届 董 事 局 独立 董 事 出 席 了 公 司 第 八 届 董 事 局 第 六 次 会 议（其 中 独 立 董 事 任 旭东 缺 席 本 次 会 议），我 们 就 公 司 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易 及 预 计2018 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 进 行 了 必 要 的 询 问 和 查 阅，认 可此 项 关 联 交 易 及 预 计，同 意 提 交 董 事 局 审 议
34、。并 基于独立、客观判 断 的 原 则，就 本 次 会 议 审 议 的 有 关 议 案 发 表 如 下 独 立 意 见：同意 补 充 确 认 关 联 交 易 及 预 计 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 情况,公 司 与 关 联 方 的 关 联 交 易 遵 循 公 允 的 市 场 价 格 和 条 件,不 会 造 成对 公 司 利 益 的 损 害。公 司 在 审 议 该 议 案 时 的 决 策 程 序 符 合 深圳证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 关 联 交 易 制 度 有 关 规 定,关联董 事 回 避 表 决，议 案 中 提 及 的 关 联 交 易 对 上 市 公
35、司 以 及 全 体 股 东而 言 是 公 平 的,关 联 交 易 不 存 在 损 害 中 小 股 东 的 情 况,符 合 公 司 和全 体 股 东 的 利 益。六、保 荐 机 构 核 查 意 见 国泰君安 核查了本 次董事会 的议案、决议、独 立董事发 表的独立意见、关 联交易协 议等相关 文件，了 解了上述 关联交易 的内容、必 要性和后续 安排。经 核查，保 荐机构认 为：公 司 与 广 晟 公 司 及 其 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 为 日 常 生 产 经 营 活动所需的 正常交易 事项，发 生的交易 事项遵循 了公开、公平、公 正 的原则，未 损害上市 公司和全 体股东的
36、利益；公 司对 2018 年度与 同一13 关联方累 计发生的 关联交易 事项进行 确认并预 计 2018 年度全年 将 发生的金额 事项，已 经公司第 八届董事 局第六次 会议审议 通过，独 立董事对该事 项发表了 同意意见，履行 了 必要的法 律程序。本保荐机 构对公司确认 及预测 2018 年度日 常关联交 易事项无 异议。七、备 查 文 件 1、公 司 第 八 届 董 事 局 第 六 次 会 议 决 议；2、独 立 董 事 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易 及 预 计 2018 年度日常关联交易的 事 前 认 可 和 独 立 意 见。3、国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深圳市 中 金 岭 南 有 色 金 属股份有限 公 司 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易 及 预 计 2018 年 度 日 常 关 联交易的议案 的 核 查 意 见 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 董事局 2018 年 12 月 13 日
