002073软控股份：半年报监事会决议公告20210830.PDF

1、证券 代码：002073 证券简称：软控股份 公告 编号：2021-028 软控股份有限公司 第七届监事会第 十二次会议决议公 告 本公 司及监事会全 体成员保证 信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届监事会第 十二次会议于2021年8月16日以邮件方式发出通知，于2021年8月26日 上午11点在公司研发 大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,孙志慧女士、李永连先生、周丹丹女 士3位 监事全部现场出席会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席孙志慧 女士主持

2、。本次会议的召开符合 公司法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事表决，形成以下决议：1、审议通过 公司 2021 年半年度报 告 全文及其摘 要。与会监事对于公司董事会编制的 2021 年半年度报告进行了审核，发表 审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制公司 2021 年半年度报告 全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021 年半年度报告 详见 巨潮资讯网（http:/）。公司2021 年半年度报告摘要 详见巨潮资讯网（http:/

3、）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。表决结果：同意3 票、弃权 0 票、反对 0 票。2、审议通过 公司 2021 年半年度 募集资金存放与 使用情况的专 项报告。公司 2021 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 详见巨潮资讯网（http:/）及 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。表决结果：同意3 票、弃权 0 票、反对 0 票。3、审议通过 关于使用自有 资金购买理 财产品的 议案。经审议，监事会认为：公司在决议有效期内 滚动使用不超过人民币100,000万 元（含）的自有资金用于购买 安全性高、流 动性好、中低风险、稳健性的 理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。关于使用自有资金购买理财产品的 公告详见巨潮资讯网（http:/）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。特此公告。软控股份有限公司 监 事 会 2021 年8 月26 日