1、软 控 股 份 有 限 公司 独立董事对第 八届董事会第 一 次会 议 相 关 事 项 发 表 的独 立 意 见 根据 深圳证券交易所股票上市规则 上市 公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 上市公司独立董事规则 等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）公 司章程 的规定，作为 公司的独立董事，对公司第 八届董事会第 一次会议审议的议案发表独立意见如下：一、独 立董 事 关于 使用部 分暂 时闲置 募集 资金进 行现 金管理 的议 案 的独 立意见 经审议，独立董事认为：公司及子公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金 的使用效率，增加
2、收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和 公司章程 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。综上，我们同意公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案。二、独 立董事 关于 公司聘 任高 级管理 人员 的独立 意见 经审议，独立董事认为：1、本次聘任 的 高级管理人员符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合公司法公司章程的有关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。2、各 高 级管理 人 员的工作 经历、身体状 况及教育 背景符 合所聘 任岗位的要求，具备其行使职权相适应的履职能力和条件。3、公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合 公司法 和 公司章程 等有关规定，我们同意公司聘任官炳政先生 为公司总裁；聘任 向坤宏先生、刘峰先生、鲁丽娜女士、武守涛先生、王志明先生、杨慧丽女士 为公司副总裁；聘任 张垚先生为公司财务总监 及公司董事会秘书。独立董事：班耀波、王荭、张伟 2022 年5 月 28 日
