1、 1 证券代码：000060 证券简称：中金岭 南 公告编号：2020-116 债券代码：127020 债券简称：中金转 债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2020 年第 四 次临时股东大会 的通知 一、召开 会 议的 基 本情 况 1 2020 2 3 4 2020 12 16 14:30 2020 12 16 1 2020 12 16 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 2 2020 12 16 9 15 15 00 5 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 6 2020 12 9 7
2、1 2020 12 9 2 3 8 6013 24 二、会议 审 议事 项 1.2.3.1.2020 11 30 2020-112 2020 12 1 2.1 3 3 2/3 三、提案 编 码 1 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票提案 外 的 所有提案 非累积投票提案 1.00 提案 1 关于 修订 的议案 2.00 提案 2 关于 修订 的议案 3.00 提案 3 关于 修订 的 议案 100 四、会议 登 记等 事 项 1.1 2 3 4 2 2020 12 10 15 8:30-11:30,13:30-17:00 3 6013 24
3、4 2020 0755-82839363 0755-83474889 五、参加 网 络投 票 的具 体 操作 流 程 2020 http:/1 六、备查 文 件 1 2020 12 1 5 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络 投 票的 程 序 1.360060 2.1 1 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票提案 外 的 所有提 案 非累积投票提案 1.00 提案 1 关于 修订 的议案 2.00 提案 2 关于 修订 的议案 3.00 提案 3 关于 修订 的 议案 2 二、通过 深 交所 交 易系 统 投票 的 程序 2020 12 16 9:15 6 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 三、通过 深 交所 互 联网 投 票系 统 投票 的 程序 1.2020 12 16 9 15 15 00 2.2016 http:/3.http:/7 2 授权委托书 2020 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 提案 1 关于 修订 的议案 2.00 提案 2 关于 修订 的议案 3.00 提案 3 关于 修订 的议案 1 3 2/3 8
