1、1 证券 代码:000060 证 券简称:中金岭南 公告编 号:2022-073债券 代码:127020 债 券简称:中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 8 26 9 9 一、审 议通 过 关于豁 免公司 第九 届董事会 第十一 次会议通知期 限的议 案;2022 8 26 9 0 0 二、审议 通过2022 年半年 度总裁 工作报告;9 0 0 2 三、审议 通过 关于 修订公 司 的 议案;9 0 0 四、审议 通过 2022 年半年 度财务
2、 分析报告(附 2022年半年度 财务报 告);9 0 0 五、审议 通过 关于公 司 2022 年半年度非 经营性 资金占用及其 他关联 资金往 来情况 的报 告;6 0 0 六、审议 通过2022 年半年 度公司 担保情况 的报告;2005 120 8 2022 26 9 0 0 七、审 议通 过 关于广 东省广 晟财 务有限公 司主要 股 东作出承诺 的议案;6 0 0 3 八、审议 通过2022 年半年 度证券 投资情况 的报告;9 0 0 九、审议 通过 2022 年半年度 安全 环保职业 卫生工 作报告;9 0 0 十、审议 通过2022 年半年 度套期 保值情况 报告;9 0 0
3、 十一、审 议通过 关于 公司 2022 年度套期 保值计 划调整的议案;2022 2022 1 1 2 80%2 1 2 85%3 4 1 100%50%100%35%100%55%2 9 0 0 十二、审 议通过 2022 年半年 度募 集资金存 放与实 际使用情况的 专项报 告;9 0 0 十三、审议 通过 关于 公司使 用部 分闲置募 集资金 进行现金管理 的议案;2020 70,000 9 0 0 5 十四、审议 通过 关于 公司向 银行 等金融机 构申请 使用综合授信 额度的 议案;1 2 3 4 5 9 0 0 十五、审议 通过 关于 对广东 省广 晟财务有 限公司 的风险持续评
4、 估报告;6 0 0 十六、审议 通过 关于 公司拟 与广 东省广晟 财务有 限公6 司签署 的议案;6 0 0 十七、审 议通过 2022 年半年度报 告及其摘 要;9 0 0 十八、审 议通过 关于 修订 的议案;9 0 0 十九、审 议通 过 关 于修订 的 议案;9 0 0 二十、审 议通 过 关 于修订 的 议案;9 0 0 二十一、审 议通过 关 于修订的议案;9 0 0 二十二、审 议通过 关 于修订的议案;9 0 0 7 二十三、审 议通过 关 于为公 司董 事监事高 管继续 购买责任险的 议案;0 0 0 二十四、审议通 过关 于召 开 2022 年第一次 临时股 东大会的通 知;2022 9 15 2:30 24 2022 9 0 0 2022 8 30