1、证 券 代 码：000060 证券 简 称：中金 岭 南 公告编 号：2018-88 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第 八 届董事局第 四 次会议 独立董事事前认可及独立意见 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、公 司 章 程、公司独 立董事工作 制度 等相关规 定，我们 作为深圳 市中金岭 南 有色金属股 份有限公 司的独立 董事，对 关于聘 请中审众 环会计师 事
2、 务所为公 司 2018 年度财务报表 和内部控 制审计机 构的议案 进行了 事前审议，认为：中 审众环会 计师事务（特殊 普 通合伙）具有证券、期货相关业 务执业资 格，具备 多年为上 市公司提 供审计服 务的经验 与 能力，能够 为公司提 供真实、公允的审 计服务，满足公 司 2018 年度 审计工作的 要求。我 们同意聘 请 中审众 环会计师 事务 为公 司 2018 年度审计机构，并同意 将该事项 提交公司 第 八 届董 事 局 第四 次会议审 议。基 于 独 立 判 断 的 立 场，就 本 次 会 议 审 议 的 有 关 议 案 发 表 如 下 独 立 意见：一、审 议 关 于 公
3、司 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 报 告；报告期公 司与关联 方发生的 关联交易 均为经营 性往来，未有 公 司控股股东 及其关联 方违规占 用公司资 金的情况。二、审议 2018 年前 三 季 度 公 司 担 保 情 况 的 报 告 报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司 提供的担保，未有不 符合证监 发2005 120 号文等有关 规定的情 形。三、审 议 2018 年前三季度 套 期 保 值 情 况 报 告；报告期公 司套期保 值业务均 严格遵照 公司相关 制度执行，不 存 在公司套期 保值业务 有不符合 相关法律 法规和公 司有关规 定的情形。四、审 议 关于聘 请 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2018 年度财务 报 表 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 中审众环 会计师事 务所 具有 证券、期 货相关业 务执业资 格，具 备多年为上 市公司提 供审计服 务的经验 与能力，能够为公 司提供真 实、公允的审 计服务。同意聘请 中审众环 会计师事 务所 为公 司 2018 年度审计机构，同意将 此项议案 提交公司 股东大会 审议。此独立董 事事前认 可及独立 意见。深圳市中 金岭南有 色金属股 份有限公 司 独立董事：任旭东、李映照、刘放来 2018 年10 月30 日
