1、证券代码：002073 证 券 简 称：软 控 股 份 公告编号：2018-024 软 控 股份 有 限公 司 2017 年度 股 东大 会 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏 负 连 带 责任。特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 和 出 席 情况 1、会议召开情况（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2018 年5 月14 日下午14:00；网络投票时间：2018 年 5 月 13 日至 201
2、7 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午13：00 至15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年5 月13 日15：00 至2018 年5 月14 日15：00 期间的任意时间。（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。（4）会议召集人：公司董事会。（5）会议主持人：公司董事长袁仲 雪先生。（6）会议的召集、召开与表决程序符合 中华人民共和国公司法、深圳 证券交 易所股票上市规则及公司
3、章程等有关规定。2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表有表决权的股份 167,832,111股，占公司有表决权股份总数的 17.9414%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权的股份167,645,711 股，占公司有表决权股份总数的 17.9215%；通过网络投票的出席会议的股东 7 人，代表有表决权的股份186,400 股，占有公司表决权股份总数的 0.0199%。出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东 16 人，代表有表决权的股份 22,523,625 股，占公司总股本的 2.40
4、78%。3、公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。二、会 议 提案 审 议 和 表决 情 况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。1、审 议 通过 公司2017 年 度 董事 会 工 作 报告。表决结果为：同意票 167,781,711 股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的99.9700%；反对票50,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股
5、东表决情况：同意票 22,473,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7762%；反对票50,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2238%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。2、审 议 通过 公司2017 年 度 监事 会 工 作 报告。表决结果为：同意票 167,781,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9700%；反对票50,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权票 0 股，占出席本次股东大
6、会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,473,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7762%；反对票50,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份 的股东所持有效表决权股份总数的 0.2238%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。3、审 议 通过 公司2017 年 年 度报 告 及 其 摘要。表决结果为：同意票 167,781,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9700%；反对票50,400 股，占出席本
7、次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,473,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7762%；反对票50,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2238%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。4、审 议 通过 公司2017 年 度 利润 分 配 的 预案。表决结果为：同意票 167,688,011 股，占出席本次
8、股东大会有效表决权股份总数的99.9141%；反对票 144,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,379,525 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3602%；反 对 票144,100 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6398%；弃权票 0 股，占出席会
9、议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。5、审 议 通过 关 于 公司 续 聘 中 兴华 会 计 师 事务 所（特 殊普 通 合 伙）为 公 司 2018 年度 审 计 机 构的 议 案。表决结果为：同意票 167,781,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9700%；反对票30,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0181%；弃权票 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,473,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份
10、的股东所持有效表决权股份总数的99.7762%；反对票30,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350%；弃权票 20,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0888%。6、审 议 通过 关 于 募集 资 金 年 度存 放 与 使 用情 况 的 专 项报 告。表决结果为：同意票 167,781,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9700%；反对票50,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,473,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的99.7762%；反对票50,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2238%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。7、审 议 通过 关 于 修改 的议案。表决结果为：同意票 167,655,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对票50,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权票 0 股，
12、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议 持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,347,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7750%；反对票50,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2250%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。8、审 议 通过 关于2018 年 度 销售 业 务 回 购担 保 总 额 管理 的 议 案。表决结果为：同意票 167,781,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
13、.9700%；反对票50,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,473,225 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7762%；反对票50,400股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2238%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。9、审 议 通过 关 于 向农 业 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过
14、80,000 万 元 授信 额 度 并 为子公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,
15、400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。10、审 议 通过 关 于 向交 通 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 70,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
16、.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。11、审 议 通过 关 于 向建 设 银 行
17、 青岛 分 行 申 请不 超 过 40,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
18、99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。12、审 议 通过 关 于 向工 商 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 100,000 万 元授 信 额 度 并为 子公 司 使 用 该额 度 提 供 连带 责 任 担 保的 议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出
19、席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。13、
20、审 议 通过 关 于 向中 国 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 50,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持
21、有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。14、审 议 通过 关 于 向浦 发 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 50,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.913
22、4%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
23、决权股份总数的 0.0000%。15、审 议 通过 关 于 向光 大 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 40,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%
24、以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。16、审 议 通过 关 于 向民 生 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 30,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东
25、大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持
26、有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。17、审 议 通过 关 于 向招 商 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 30,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，
27、占出席会议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。18、审 议 通过 关 于 向兴 业 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 50,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,6
28、86,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.645
29、5%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。19、审 议 通过 关 于 向青 岛 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 30,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
30、同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。20、审 议 通过 关 于 向中 信 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 20,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的
31、议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表
32、决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。21、审 议 通过 关 于 向华 夏 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 20,000 万 元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持
33、有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。22、审 议 通过 关 于 向中 国 邮 政 储蓄 银 行 青 岛分 行 申 请 不超 过 30,000 万 元 授 信额 度并 为 子 公
34、司使 用 该 额 度提 供 连 带 责任 担 保 的 议案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5
35、%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。23、审 议 通过 关 于 向青 岛 农 商 行银 行 申 请 不超 过 20,000 万 元 授 信额 度 并 为 子公 司使 用 该 额 度提 供 连 带 责任 担 保 的 议案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效
36、表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。24、审 议 通过 关 于 向恒 丰 银 行 青岛 分 行 申 请不 超 过 30,000 万
37、元 授信 额 度 并 为子 公司 使 用 该 额度 提 供 连 带责 任 担 保 的议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占
38、出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。25、审 议 通过 关 于 向国 家 开 发 银行 青 岛 市 分行 申 请 不 超过 30,000 万 元 的 授 信额 度的议案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
39、0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。26、审议通过 关 于 向 比 利 时 联 合 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 申 请 不 超 过
40、 40,000万 元 的 授 信额 度 并 为 子公 司 使 用 该额 度 提 供 连带 责 任 担 保的 议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对
41、票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。27、审 议 通过 关 于 向比 利 时 联 合银 行 股 份 有限 公 司 上 海分 行 申 请 不超 过 4,000 万欧 元 或 等 值美 元 授 信 额度 并 为 海 外子 公 司 使 用该 额 度 提 供连 带 责 任 担保 的 议 案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；
42、反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以下股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
43、数的 0.0000%。28、审 议 通过 关 于 同意 海 外 子 公司 向 银 行 申请 不 超 过 4,000 万 欧元 或 等 值 美元的融 资 并 为 其提 供 连 带 责任 担 保 的 议案。表决结果为：同意票 167,686,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%；反对票 145,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0.0866%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,378,225 股，占出席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份
44、的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.3545%；反 对 票145,400 股，占 出 席 会 议 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.6455%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。上述议案 7 及 议案 28 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。三、律 师 出具 的 法 律 意见 山东琴岛律师事务所律师李茹 律师、徐述 律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。关于软控股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书详见“巨潮资讯网”（http:/）。四、备 查 文件 1、公司2017 年度 股东大会会议决议；2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。特此公告。软控股份有限公司 董 事 会 2018年5月14日
