1、证券代 码：002072 证券简 称：*ST 凯瑞 公告编 号：2022-L014 凯 瑞德 控股 股份 有限 公司 第 七届 监事 会第 二十 二 次 会议 决议 公告 本 公司 及监事 会全 体人员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，公告 不存在 虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏。凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十二 次会议于 2022 年4 月27 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 中华 人
2、民共和国公司法 及 凯瑞德控股股份有限公司章程 及 监事会议事规则 等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：一、审 议通过 了 公司 2021 年度监 事会 工作 报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本报告将提交公司 2021 年年度股东大会审议。二、审 议通过 了 公司 2021 年度财 务决 算报 告 2021 年度，公司实现营业收入 127,165,540.69 元，归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90 元，基本每股收益为 0.0486 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公 司 总 资 产 为 90,095,484.0
3、3 元，归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为63,577,038.35 元。上 述财务 指标已 经亚 太（集团）会计师 事务 所(特殊普 通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告确认。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本报告将提交公司 2021 年年度股东大会审议。三、审 议通过 了 公司 2021 年年度 报告 全文 及 摘要 经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核 2021 年年度 报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：3 票同意
4、，0 票反对，0 票弃权。本报告将提交公司 2021 年年度股东大会审议。四、审 议通过 了 公司 2022 年第一 季度 报告 全文 经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核 2022 年第一 季度 报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。五、审 议通过 了 公司 2021 年度利 润分 配预 案 公司 2021 年度经营情 况已经亚太（集团）会计师事 务所(特殊普通合伙)审计，2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 8,547,248
5、.90 元。当年可供股东分配的利润为8,547,248.90 元，加合并层面期初未分配利润-789,359,410.67元，2021 年度合并可供股东分配的利润为-780,812,161.77 元。其中母公司当年 实 现利 润-218,909,013.43 元，加 上母 公司期 初 未分 配利 润-365,964,395.15元，2021 年 公 司 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为-584,873,408.58 元。因公司 未分配利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的提议和审
6、核程序符合有关法律、法规及 公司章程 等 相关规定，充分考虑了 公司 2021 年度经营状况、2022 年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常 经营和持续、稳定、健 康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。六、审 议 通过 了 公司 2021 年度内 部控 制自 我评 价报告 监事会对公司 2021 年 度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
7、部控制制度的建设及运行情况，公司针对 前期已发现的财务报告相关缺陷、非财务报告重大缺陷所采取的应对消除措施合理、得当，前期存在的 内部缺陷 已得到 有效消除。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http:/）。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。七、审 议通过 了 关于续 聘公 司 2022 年 度 审计 机构 的议案 监事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循 中国注 册会计师 独立审 计准则，勤勉、尽职、公允 合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2022 年度审计机构。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http:/）。表决情况
8、：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。八、审 议通过 了 监事会 关于的意 见 经审核，监事会认为：公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明。监事会 关于 的 意 见 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http:/）。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。九、审议 通过了 关于公 司未 弥补亏 损达 到实收 股本 总额三 分之 一的议 案 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上 的 关于公司未弥补亏损达到实收股本总
9、额三分之一的公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。十、审 议通过 了 监事会 关于 的意见 经审核，监事会认为：公司 2019 年度内部控制 审计报告否定意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的董事会关于公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明。监事会 关于 的 意 见 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http:/）。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。十 一、备查文 件 1、经与会监事签字并加盖监事会印 章的第七届监事会第 二十二次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告 凯瑞德控股股份有限公司监事会 2022 年4 月 29 日
