1、 1 证券代码：002072 证券简称：*ST 凯瑞 公告编号：2019-L125 凯瑞 德控 股 股份 有限 公司 关于子公司 关联 交易 事项（一）的公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗 漏。一、关联 交易 概 述 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）和山东德棉集团有限公司（以 下简 称“德 棉集 团”）于 2015 年 2 月 4 日签 订 凯 瑞德 控股 股份 有限 公司 重大 资产 出售框架 协议，于2015 年7 月 22 日签 订 凯 瑞德 控股 股份 有限 公司 重
2、大 资产 出售 补充 协议，约定凯瑞德 将标 的资 产（其 持有 的锦 棉纺 织100%股权、纺织 设备 以及 部分 债权 债务 组成 的资产包）出售给德棉集团，公司股东张培峰 多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项 并已通过 债权抵顶和 支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001 万元。2019 年 12 月 19 日公司收到公司股东张培峰先生（所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生）与公司、公司子公司 德州锦棉纺织有限公司（以下简称“锦棉纺织”）签订的债权转让协议，公司将应收德棉集团 的2772 万元债权按照对价2772 万元转让给了张培峰。二、关联方基本情况 张培
3、峰先生系公司股东，根据 深 圳证 券交 易所股票 上市 规则 及相 关法 律法 规的 规定，该交易构成关联 交易，但 不构成 上市公 司重大资 产重组管理办法规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第七届董事会第 十八次会议审议通过，本议案无需提交 股东大会审议通 过，王健 董事、王宣哲董事 已回避表决。三、交易 协议 的主 要 内容（一）交易各方 甲方：凯瑞德控股股份有限公司 乙方：德州锦棉纺织有限公司 2 丙方：张培峰（二）主要条款 一、为确保甲方的利益不受损 害，丙 方 自愿受让乙方对山东德棉集团有限公司 持有的2772 万元债权，债 权转让价格2772 万元（大写：贰仟柒佰柒拾贰万
4、元人民币）。本协议履行 后，山东德棉集团有限公司对甲方（含乙方）长期未还的欠付款 项得到部分解决，最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。二、本协 议签 署后 30 日 内，丙方 或丙 方安 排一 致行 动人 将债 权转让价款2772 万元支付给乙方或乙方 指定的第三方。乙方收到全部债权转让价款的当日应当将债权转让通知交接给丙方。三、本协 议任 何争 议，应当 协商 解决，协商 不成 应当 向协 议签 署地 有管 辖权 的法 院提 起诉讼。四、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方另行签署补充协议。五、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效，共一式 四份，甲乙 丙三 方各 执一 份，其余 用于提交法院等有关部
5、门。四、当 年年 初至 披露 日与 关联 人累 计已 发生 的各 类关 联交 易的 总金 额 董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，合同最终生效需提交公司股东大会审议通过，提醒广大 投资者 注意风险；除以上关联交易 及同日披露的关于关联交易事项（二）的公告所涉关联交易 外，公司与关联方未发生其他日常经营关联交易。五、独 立董 事事 前认 可和 独立 意见 独立董事 事前认可 意见：鉴于 公司重大 资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司 将应收德 棉集团的债权转让给 股东张培峰，德棉集团对公司（含锦棉纺织）长期未还的欠付款项得到部分解决，最大 限度地维护了上市公司及中小股东
6、权益，我们对上述议案事前认可，同意将上述议案提交董事会审议。独立董事 意见：公司董事会 审议该关联交易 议案 程序 合法、合规，关联 董事 已回 避表 决；鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司将持有的部分债权转让给公 3 司股东张培峰先生，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益。我们 同意公司将持有的德 棉集团的债权等价转给股东张培峰。六、对 公司 的影 响 公司、子公司锦棉纺织将持有的对德棉集团2772 万元债权按照2772 万元的对价转让给股东张培峰，有利于公 司回收 德棉集团对公司（含锦棉纺织）长期未还的 部分欠 款，通过交易 回收部分现金，不会对公司损益产生影响，有利于维护公司及中小股 东的利益。七、备查文件 1、公司第 七届董事会第 十八 次会议决议 2、公司第七届监事会第 六次会议决议 3、独立董事对 关联交易 等事项的 事前认可和 独立意见 特此公告。凯瑞德控股股份有限公司董事会 2019 年12 月24 日
