1、 1 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：201744 獐子岛集团股份有限公司 第 六 届董事会第十二 次 会议决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，对 公 告的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏 负 连 带 责任。獐子岛 集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第 十二次会议，于 2017年 8 月 8 日以电话、传真 或电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017 年 8 月14 日 9 时在公司 27 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 10 名，实到董事 9 名，缺席
2、董事1 名，董事罗伟新因公出差缺席本次董事会，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：会议以 9 票同 意，0 票 反对，0 票弃权，审 议通 过 了 2017 年 半 年 度 报 告 及其 摘要。报告全文 于 2017 年 8 月 16 日 刊登在巨潮资讯网（http:/）上 供投资者查阅。报告摘要详见公司 于 2017 年 8 月 16 日刊登在 证券时报、中国证券报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）上 的 公 告（公告编号：2017 43）。特此公告 獐子岛 集团股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 16 日
