证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：201881 獐子岛集团股份有限公司 第 六届监事会第二十 次 会议决议公告 本公司及监 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。獐子岛集团股份有限公司第 六 届监事会第二十次会议的会议通知于 2018 年12 月 5 日 分别以电话、传真 或电子邮件等 形式送达公司全体监事。会议于 2018年 12 月 11 日 14 点以 通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，会议的召开符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了 关于向参股公司提供 借款暨关联交易的议案，监事会发表意见如下：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 经营情况正常，公司 为其提供 借款 符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表 决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 提供 借款。特此公告 獐子岛集团股份有限公司监事会 2018 年 12 月 13 日
