1、 1 证券代码：002072 证券简称：*ST 凯瑞 公告编号：2019-L052 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第 十次会议决议公告 本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 公告内 容 的 真实、准 确和 完整，不存 在虚 假 记 载、误 导 性 陈述或 者 重大遗漏。一、会 议 召开 情 况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日 发出通知，于2019年6月17日 上午11:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第 十次会议。本次会议由 董事长纪晓文 先 生 主 持，应 参 加 表 决 董 事6 名，实 际 参 加 表 决 董 事6 名。本 次 会 议 召
2、集 和 召开程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的有关规定。二、会 议 议案 审 议 表 决情 况 会 议 审 议 通过 了 以 下 议案：1、审议通过了关于提名王健先生为公司第七届董事会董事的议案 根据公司公司章程的规定，公司董事会由 4 位非 独立董事和 3 位独 立董事组成，鉴 于 公 司 目 前 董 事 会 存 在 一 位 非 独 立 董 事 空 缺，为 确 保 公 司 董 事 会 的 各 项 工 作 正 常 开 展，根 据 公 司 法、公 司 章 程 的 有 关 规 定，公 司 董 事 会 提 名 王 健 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事会董事候选人。（简历详见附件）经审核
3、，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表 担 任 的 董 事人 数 总 计 不 存 在 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 的 情 况。公 司 董 事 会 同 意 将 上 述 董事候选人提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。独立董事对提名王健先生为公司第七届董事会非独立董事发表了同意的独 立 意 见，详见公司 同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。王宣哲先生作为王健先生的关联方，回避上述议案的表决。表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。2、审议通过了关于解聘王泓女士公司总经
4、理职务的议案 鉴 于公司总经理王泓女士无故连续多次未参加公司重要会议，包括 2018 年度股东大会、七 届 董 事 会 会 议 等 按 照 公 司 会 议 通 知、公 司 章 程 及 上 市 公 司 相 关 法 律 法 规 的 要 求 2 应 当 出 席 的 会 议，给 公 司 经 营 决 策 造 成 不 便，经 公 司 董 事 会 审 议 决 定 解 聘 其 公 司 总 经 理 职务。独立董事对董事会解聘王泓女士总经理职务发表了同意的 独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。3、审议通过了关于聘任李燕媚女士为公司总经理的议案 根据公
5、司经营实际情况，经公司董事会研究决定，聘任李燕媚女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历 详见附件）独立董事对聘任李燕媚女士为公司总经理发表了同意的独立意见，详见公司同日 披露于巨潮资讯网（）的相关公告。表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。4、审议通过了关于总经理不便履职情况下由董事长代行总经理职责的议案 鉴于目前公司涉诉较多，公司总经理为公司法人，存在成为失信被执行人的可能。为保 证 公 司 经 营 决 策 的 及 时 性、连 续 性，公 司 董 事 会 审 议 决 定 在 总 经 理 不 便 履 职 情 况 下，由公司董事长纪晓文先生代行总经
6、理职责。表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。5、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案 公司董事会决定于 2019 年 7 月 3 日下午 2 点召开 2019 年第 一次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关于召开2019 年 第一次临时股东大会的通知同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）上。二、备 查 文件 1.经与会董事签字并加盖董事会 印章的第七届董事会第十次会议决议；2.独立董事关于公司相关事项的独立意见 3.深交所要求的其他文件。特此公告。凯瑞德控股股份有限公司董事会 3
7、 2019年6月18日 4 附件：王健先生简历：王健先生，1989 年出生，大学学历。先后任职保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司董事长、北京鸿禧贸易有限责任公司经理及执行董事。经查询，王健先生不是失信被执行人；持有公司 9,143,134 股的表决权，占公司总股本的 5.19%，其实际控制的保成鼎盛持有公司股票 5,280,000 股，占 公司总股本的 3%，综上，王健先生实际持有公司 14,423,134 股表决权，占公司总股本的 8.19%。除与王宣哲董事 外，与 公 司 其 他 董 事、监 事 不 存 在 关 联 关 系，除 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 张
8、培峰先生将其持有的公司 9,143,134 股（占公司总股本的 5.19%）股份所对应的表决权无条件 及 不 可 撤 销 的 委 托 给 王 健 先 生 行 使 外，王 健 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股东 之 间 不 存 在 关 联 关 系。不 存 在 公 司 法、公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。李燕媚女士简历：李燕媚女士，1977 年出生，中共北京市委党校本科毕业。先后任职北京中联亚房地产开 发 有 限 公 司、北 京 恒 泰 轩 房 地 产 经 纪 有 限 责 任 公 司、北 京 广 安 创 时 房 地 产 顾 问 有 限 公司。经查询，李燕媚女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系，不 存 在 公 司 法、公 司 章程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 管 的 情 形，没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证券交易所惩戒。
