1、 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-029 北 方华锦 化学工 业股份 有限公 司 第 五届第 五十 九 次董事 会决议 公告 一、董事 会会 议 召开 情况 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 第 五 届 第 五十 九 次 董 事 会 于2017 年8 月8 日 以 通 讯 方 式 发 出通知，2017 年8 月18 日 在 辽 宁 省 盘 锦 市 华 锦 宾 馆 二 楼 会 议 室 召 开，应 到 董 事8 名，实际 出 席 会 议的董事共 计8 名。会议由 董事 长李春建 先生主 持，监事和高 级管理人 员 列席会议。会议符合 公司法和
2、公司章程 的规 定。二、董事 会会 议 审议 并通 过 以下 议案：1、审议 通过了 关于 续聘 会 计师 事务 所 的议 案，该 议案 需提 交 股东 大会 审 议。表决结果：同意8 票，反 对0 票，弃权0 票。2、审议 通过了 增补2017年 日常 关联交 易 的 议案，该 议案 不 需 提 交股 东大 会 审议。该 议 案 属 关 联 交 易，根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 有 关 规 定，独 立 董 事 对 此 项 议案进行了 事 前认可，并 发表独立 意 见。参会 的4 名关联董 事 李春建、于 小虎、许 晓 军、杜秉 光 回避表决，出 席董事会 的4
3、名非关联 董 事对该议 案 进行了表 决。表决结果：同意4 票，反 对0 票，弃权0 票。3、审 议 通 过 了 关于2017 年 度 向 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 提 供 担 保 额 度 的 议 案，该 议 案 需提 交 股东 大会 审 议。表决结果：同意8 票，反 对0 票，弃权0 票。4、审 议 通 过 了 关于 召 开 公 司2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案，该 议 案 需 提 交 股 东 大会 审 议。表决结果：同意8 票，反 对0 票，弃权0 票。公司决定 于2017年9 月4 日 召开2017年第一次临 时 股东大会，审议上述 第1、3 项议案。北方华锦化学工 业 股份有限 公 司 董事会 2017 年8 月18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
