1、 山东 琴 岛律 师事 务所 关 于软 控股 份有 限公 司 2019 年度 股东 大会 的法 律意 见书 致：软 控股份 有限 公司（以下 称“贵 公司”）山东 琴岛 律师事 务所（以下简称“本所”）接 受贵公司 的委托，指派 李茹律师、徐述律师对贵公司 2019 年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2020 年 5 月 13 日 下午 14:00在青岛市郑州路 43 号软控研发中心会议室召开的 本次股东大会的现场会议。作为贵公司的特聘 常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和 中华人民 共和国公司法（以下
2、称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下称“证券法”）、上市公司股东大会规则（以下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司 公司章程的有关规定发表法律意见。本所律师根据 股东大会规则 第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的 承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件 一致。在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结
3、果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书 作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见 书承担相应的法律责任。一、股 东大会 的召 集、召 开程 序合法 有效 公司董事会于2020年4月21日在 证券时报、中国证券报、上海证 券报、证券日 报 上 刊登了 关于召 开 公司2019 年 度股东大 会 的通知，以公告形式通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、会议 审议事项、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权
4、出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。经核查，本次股东大会 以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次 股东大会 现 场 会 议 于2020 年5 月13 日 下 午14:00 在 青 岛 市 郑 州 路43 号 软控 研 发 中 心会议室召开；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次股东大会网络投 票时间 为2020 年5月13 日。其 中，通 过深圳证 券交易 所交易 系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为
5、2020 年5 月13 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。综上，会 议 的 时 间、地点 及 其 他 事 项 与 会 议 通知 披 露 一 致。本 次 股 东大 会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。本所律师认为，本次股 东大会的召集和召开程 序符合现行 有 效 的 法 律、法规和公司章程的规定，合法有效。二、出 席人员 的资 格、召 集人 资格的 合法 有效性 本所律师依据中国证券 登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的股东 名册和本次股 东大会 的股 东签名册，
6、对 公司法 人股东的 股东帐 户登记 证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证 明、授权委托证明等的审查，本次会议 现场会议 的出席人员为：截止2020 年5 月7 日下午15：00 交 易 结 束 后，在中 国 证 券 登 记 结 算 有 限责 任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人共9人，代表公司股份数177,113,464 股，占公司股份总数的18.9632%。根据中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公 司提供的数据并经本所 律师确 认，在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 网 络 投 票 系 统 投 票
7、的 股 东 共 计3 人，代 表 股 份138,700 股，占公司股份总数的0.0149%。出席本次股东大会的其 他人员为 公 司 董 事、监事 及 其 他 高 级 管 理 人 员，公司聘请的见证律师等相关人员。本次股东大会的召集人 为公司董事会，会议的 召集经公司第 七 届 董 事会 第七 次会议审议通过。经核查，本 所 律 师 认 为，本次股东大会出席人 员资格及召集人资格 符合 现行有效 的法律、法规和 公司章程的规定，合法有效。三、股 东大会 的表 决程序、表 决结果 的合 法有效 性 根据贵公司本次股东大 会的通知等相关公告文 件，本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式，公
8、司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会 现 场会 议 以记名投票的方式 逐项审议了公告中列明 的事项，进行了表决，并按 公司章程 规定的程 序进行了监票、计票，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下决议：1、公司 2019 年度董事会工作报告 表 决 结 果 为：同 意 票 176,974,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9217%；反对票 138,000 股，占出席会议有表决权股份总
9、数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。2、公司 2019 年度监事会工作报告 表 决 结 果 为：同 意 票 176,974,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9217%；反对票 138,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。3、公司 2019 年年度报告及摘要 表 决 结 果 为：同 意 票 177,004,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9386%；反对票 108,000 股，占
10、出席会议有表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。4、公司 2019 年度财务决算报告 表 决 结 果 为：同 意 票 177,004,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9386%；反对票 108,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。5、公司 2019 年度利润分配的预案 表 决 结 果 为：同 意 票 176,974,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9217%；反对票
11、138,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,666,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5639%；反对 票 138,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.4339%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。6、关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表
12、决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。7、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表 决 结 果 为：同 意 票 177,004,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权
13、 股 份 总 数 的99.9386%；反对票 108,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,696,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6582%；反对 票 108,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.3396%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。8、关于日常关联交易预计的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 31,804,278 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股
14、份 总 数 的99.9978%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的 0.0022%。9、关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,082,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份
15、 总 数 的99.9827%；反对票 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0169%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,774,278 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 99.9035%；反对票 30,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0943%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。10、关于 2020 年度监事薪酬方案的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,082,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权
16、股 份 总 数 的99.9827%；反对票 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0169%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。11、关于修改 的议案 表决结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。12、关于修改 的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.99
17、96%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所 持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。13、关于 2020 年度销售业务回购担保总额管理的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.99
18、96%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。14、关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会
19、 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权 股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。15、关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同
20、 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。16、关于向建设银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额
21、度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。17、关于向工商银行青岛分行申请不超
22、过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
23、.0022%。18、关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，
24、占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。19、关于向浦发银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
25、股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。20、关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数 的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%
26、；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。21、关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决 权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议
27、中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。22、关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况
28、为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。23、关于向兴业银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连 带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股
29、份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。24、关于向青岛银 行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000
30、0%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.0022%。25、关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票
31、 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。26、关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议
32、有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小 投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。27、关于向青岛农商行银行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票
33、 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中 中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。28、关于向渤海银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供
34、连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。29、关于向国家开发银行青岛市分行申请不超
35、过 40,000 万元的授信额度的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。30、关于向比利时联合
36、银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022
37、%。31、关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万欧元或等值美元授信额度并 为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00
38、00%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。32、关于同意海外子公司向银行申请不超过 2,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 177,112,764 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9978%；反对 票 0 股，占出席
39、会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃 权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。33、关于修订 2019 年员工持股计划公司业绩考核指标的议案 表 决 结 果 为：同 意 票 176,931,964 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9386%；反对票 108,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 31,623,478 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6574%；反对
40、票 108,000 股，占出席会议中 小投资者所持表决权股份总数的 0.3403%；弃权票 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0022%。公司独立董事将在本次股东大会上作 2019 年度述职报告。上述议案 12 至议案 32 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案 5 至议案 9，议案 12 至议案 33 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案与公司召开 股东大会通知公告列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。经本所律师见证，本次 股东大会表决程序及表 决结果符合 公 司 法、公司章程和上市公司股东大会规则的 有关 规定，表决结果合法有效。四、结 论意见 本所律师认为，贵公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。本法律意见书正本一式 贰份。山东 琴 岛律师 事务 所 负 责人：杨伟 程 见 证律 师：李 茹 见 证 律师：徐 述 2020 年 5 月 13 日
