1、 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-026 北 方华锦 化学工 业股份 有限公 司 第 五届第 二十 八 次监事 会决议 公告 一、监事 会会 议 召开 情况 北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十八 次 监事会于2017 年8 月5 日 以 通 讯 方 式 发 出 通知，2017 年8 月15日在辽 宁省盘锦 市 华锦宾馆 二 楼会议室 召 开，应到 监事3 名，出席 会议的监事共计3 名。会 议 由 监 事 会 主 席 任 勇 强 先 生 主 持，高 级 管 理 人 员 列 席 会 议。会 议 符 合 公 司 法 和 公 司章程的 规 定。二、监事 会会 议
2、 审议 并通 过 以下 议案：1、审议 通过了 关于 部分 会 计政 策变 更 的议 案 表决结果：同意3 票，反 对0 票，弃权0 票。监 事 会 认 为：公 司 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 第16 号 政 府 补 助（财 会 2017 15 号）的规定对公 司 原会计政 策 进行相应 变 更，符 合相 关规定和 公 司实际情 况，其决 策程 序符合相 关 法律 法规和公 司 章程的 规 定，不存 在 损害公司 及 全体股东 利 益的情形。同意公司 本 次会计政 策 变 更。2、审议 通过了 公司2017年半 年 度报告 及摘 要 根据 证券 法 第 六十 八条的规 定，作为
3、 公司 监事会成 员，我们 对公 司2017 年半年度报告 进行了认真的 审 核，形成 如 下书面审 核 意见：我们认为，公司2017 年半年度报 告 真实、全 面 地反映了 公 司的经营 状 况，能够 严 格按照财务制度规范运 作，公允、全 面、真实 地 反映了公 司 上半年的 财 务状况和 经 营成果。公司监事 会 成员保证 本 报告所载 资 料不存在 任 何虚假记 载、误导 性陈 述或者重 大 遗漏，并对其内容的真 实 性、准确 性 和完整性 承 担个别及 连 带责任。表决结果：同意3 票，反 对0 票，弃权0 票。3、审议 通过了 兵工 财务 有 限责 任公 司2017 年上 半 年持
4、 续风 险 评估 报告 表决结果：同意3 票，反 对0 票，弃权0 票。详见公司 于 同日在巨 潮 资讯网上 披 露的 公司 关于兵工 财 务有限责 任 公司2017 年上半年持 续风险评估报 告。4、审 议通 过了 董事 会关 于2017半年 度 募集 资金 存 放与 实际 使 用情 况的 专 项报 告，该 议案不本 公司及 监事 会全体 成员 保证信 息披 露的内 容真 实、准 确、完整，没有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。需 提 交股 东大 会 审议。表决结果：同意3 票，反 对0 票，弃权0 票。5、审议 通过了 关于 公司 债 务重 组的 议 案，该议 案 不 需 提交 股 东大 会审 议。表决结果：同意3 票，反 对0 票，弃权0 票。监事会认 为：公司本 次 债务重组 的 目的是为 了 梳理公司 债 权债务，优 化公司财 务 结构。审议 本议案时，程 序合法、有 效，且符 合 有关法律、法规和 公 司章程 等 的 规定。北方华锦化学工 业 股份有限 公 司 监事会 2017 年8 月15日
