1、 1 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-035 北方华锦化学工业股份有限公司 2016年度第一 次临时股东大会决议公告 一、重要提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。二、会 议 召开 和 出 席 情况 1、召开时间：现场会议召开时间为：2016 年6月14日14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年6月14日（星期二）9:3011:30,13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年6 月13 日（星 期 一）15:00 至2016
2、年6 月14 日（星 期 二）15:00 期间的任意时间。2、股权登记日：2016年6月6日。3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事许晓军 先生 7、会议的召开符合 公司法、上市公司股东大会规则 及公司 章程 的有关规定。三、会 议 出席 情 况 1、出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 计26 人，代 表 股 份 数 量809,396,526股，占公司有表决权股份总数50.60%出席现场会议的股东及股东代表2 人，代表公司股份760,329,37
3、5 股，占 公 司股份总数的47.54%；参加网络投票的股东24 人，代表公司股份49,067,151 股，占公司股份总数的3.07%。本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。四、议 案 审议 表 决 情 况 本 次 会 议 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 进 行 表 决，审 议 通 过 了 如 下 议案：议 案 一：关于2016年度为 合 并 报
4、 表 范 围 内 子 公司 提 供 担 保额 度 的 议 案 表 决 结 果 为：同意808,904,916 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的99.94%；反对460,610股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.06%；弃权31,000股（其 中，因 未 投 票 默 认 弃 权31,000 股），占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的0.004%。其 中，中 小 股 东（除 单 独 或 者 合 计 持 有5%以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东）的 表 决 情 况：同 意48,585,741 股，占出席会议5%以 下
5、 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的99.00%；反对460,610股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.94%；弃权31,000 股（其中，因未投票默认弃权31,000 股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.06%。本议案审议通过。议 案 二：关 于 兵 工 财 务 有 限 责 任 公 司 为 公 司 及 下 属 子 分 公 司 提 供 金 融 服 务 的议案 因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。表 决 结 果 为：同意48,591,541 股，占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的99.
6、01%；反对331,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.68%；弃权154,510股（其 中，因 未 投 票 默 认 弃 权60,000 股），占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的0.31%。其 中，中 小 股 东（除 单 独 或 者 合 计 持 有5%以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东）的 表 决 情 况：同 意48,591,541 股，占出席会议5%以 下 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的99.01%；反对331,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.68%；弃权154,510股（其中，因未投票
7、默认弃权60,000 股），占出席会议5%以下股东所持 有效表决权股份总数的0.31%。本议案审议通过。五、律 师 出具 的 法 律 意见 3 1 律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所 2 律师姓名：齐群、徐吉文。3 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和 公司 章 程 的 规 定；出 席 本 次 股 东 大 会 的 人 员 资 格 合 法 有 效；本 次 大 会 表 决 程 序 符合 有 关 法 律 和 公 司 章 程 规 定，会 议 表 决 程 序 合 法、有 效；表 决 结 果 合 法、有效。六、备 查 文件 1 2016年第一次临时股东大会决议；2 2016年第一次临时股东大会法律意见书。特此公告。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年6 月 14 日
