1、 1 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：201856 獐子岛集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、担 保 情况 概 述 公司拟为 全资 孙 公司 大连 新 中 海 产食 品 有 限 公司（以 下 简称“大 连 新中”）提供最高额度为 4,000 万元担保。公司于 2018 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十 九 次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于为全资孙公司提供担保 的议案。根据中国证监会、深圳证券交易
2、所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。截至本报告日，公司累计对外担保额度为 122,275.3 万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。二、被 担 保人 基 本 情 况 公司名称：大连新中海产食品有限公司 公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)注册地点：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 737 号 法定代表人：东山岚 成立时间：2003 年3 月31 日 注册资本：2200 万美元 2 经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花 鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子 蟹、河 蟹等）、贝 类（杂 色 蛤、蚬 子 等）等用 于
3、加 工 鱼类、贝 类、虾 类、蟹类及水产品；销售海产品及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。股权结构：獐子岛渔业集团香港有限公司 持有其 100%股权。獐子岛渔业集团香港有限公司是 獐子岛集团股份有限公司 的全资子公司。主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 23,311.41 万元，负债总计 4,205.02 万元，净资产为 19,106.39 万元，资产负债率为 18.04%；2017 年度实现营业收入16,359.95 万元，净利润 310.70 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。截止 2018 年 6 月 30 日，资产总计 21,33
4、4.45 万元，负债总计 2,049.98 万元，净资产为 19,287.47 万元，资产负债率为 9.61%；2018 年 1-6 月 实现营业收入7,445.65 万元，净利润 181.08 万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。三、担 保 协议 的 主 要 内容 序号 被 担 保 方名称 最 高 担 保额度（万元）用途 期限 1 大连新中海产食品有限公司 4000 生产经营需要 一年 董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金 额、种类、期 限、债权人等以担保合同为准。四、董 事 会意 见 上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担
5、保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 及关于规范上市公司对外担保行为的通知相违背的情况。根据中国证监会、深圳证券交易所及 公司章程 的相关规定，此担保事项需提交公司 2018 年第一次临时 股东大会审议。五、累 计 对外 担 保 数 量及 逾 期 担 保的 数 量 3 截至本报告日，公司累计对外担保额度为 122,275.3 万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司 2017 年 12 月31 日经审计资产总计（合并口径）的 31%、净资产的 350.07%。截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。特此公告 獐子岛集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 23 日
