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000058深 赛 格:第八届董事会第三十七次临时会议决议公告20220726.PDF
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1、 第 1 页/共 3 页 证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公 告编 号:2022-056 深 圳赛 格股 份有 限公 司 第 八届 董事 会第 三十 七次 临时 会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事会会 议召 开情况 深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十 七次临时会议于2022 年7 月22 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2022 年7 月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名,实际 参加董事9 名。本次会议的召开和
2、表决程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定,合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。二、董 事会会 议审 议情况 会 议经 书面表 决,审议并 通过 了以下 议案:(一)关于 修改 的议 案 表 决结 果:9 票同 意,0 票反 对,0 票弃 权(二)关于 聘任 肖军先 生为 公司财 务负 责人的 议案 经总经理 韩兴凯 先生提名,公司第八届董事会聘 任肖军先生(简历详见附件1)担任公司 财务负责人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网登载的 独立董事 关于第八届董事会第三十 七次临时会议相关事项的独立意见。表 决结 果:9 票同 意,0
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