1、 1 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-026 深圳赛格股份有限公司 第七届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五十次临时会议于2019 年4 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年 3 月 28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合 公司法 及 公司章程的有
2、关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议经书面表决，审议并通过了以下议案：（一）关于 修 改 的议 案 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的 公司章程 修订对照表和公司章程修订稿。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（二）关于 修 改 的 议案 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的 深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则修订对照表和深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则修订稿。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（三）关于修改 的议 案 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的 深圳赛格股份有限公司 2 董事会议事规则 修订对照表和 深圳赛格股份有限公司董事会议事规则 修订稿。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报和巨潮资讯网（http:/）。三、备查文件（一）公司第七届董事会第五十次临时会议决议。（二）深交所要求的其他文件。特此公告。深 圳 赛 格 股份 有 限 公 司 董事会 2019 年 4 月 8 日
