1、 1/2 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-065 深圳赛格股份有限公司 第 七 届董事会第二十 五 次 临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于2017年9月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月19日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事余谦因事未能出席，委托 董事郑丹出席会议并代为表决
2、，独立董事 范值清 因事未能出席，委托独立董事宋萍萍出席会议并代为表决。公司监事刘荣志、唐崇银、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议由半数以上董事 共同推举刘志军 董事主持会议。本次会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定，会议有效。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议经举手表决，审议并通过了：关 于 选 举 公司 第 七 届 董事 会 董 事 长的 议 案 会议 选举王宝董事为公司第 七 届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备 查 文件（一）公司第七届董事会第二十五 次 临时会议决议（二）深交所要求的其他文件。特此公告。附件：公司
3、 第七届董事会董事长 王宝先生 简历 深圳赛格股份有限公司 董事会 2017年9月26日 2/2 附件：公司 第七届董事会董事长王 宝 先生简历：王宝，男，1964 年 出生，复 旦 大学 政 治 经 济学 专 业 硕 士研 究 生。现任 深 圳 市赛 格 集 团有限 公 司 董事长、党 委书记。历 任深圳 市 特 发信息 股 份 有限公 司 董 事长、党委书记，深圳市特发信息股份有限公司总经理、党委副书记，深圳市特发黎明光电(集团)有限公司副总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师。王 宝 先 生 未持 有 深 圳 赛格 股 份 有 限公 司 股 份，除 上 述 简 历披 露 的 任职关
4、系 外，王 宝 先 生与本 公 司 董事、监 事、高级 管 理 人员间 不 存 在关联 关 系，与持 有 公 司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 的 情 形，不 属 于 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的“构 建诚信 惩 戒失信”合 作备忘 录 规定的 不 得 担任企 业 的 法定代 表 人、董事、监 事、高级管 理 人 员的情 形，其不是 失 信 责任主 体 或 失信惩 戒 对 象,其 任 职 资格 符合 公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 等相关法法规要求的任 职条件。
