1、 1 股票代码：000059 股 票简称：华锦 股份 公告 编 号：2021-056 北 方华锦 化学工 业股份 有限公 司 关 于召开 2021 年第 三次临时 股东大 会的通 知 一、召 开会议 的基 本情况：1会议届次：2021年第三次临时股东大会 2会议召集人：公司董事会 3 会议召开的合法、合规性：经公司 第 七届 第五次董事会审议通过，公司决定召开2021 年第三 次 临 时 股 东 大 会。会 议 召 开 符 合 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规章、规范性文件和公司章程的规定。4会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021年12月24日（星期 五）14：50；（2
2、）网络投票时间：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为：2021 年12 月24 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为：2021 年12 月24 日（星 期五）9：15-15：00。5股权登记日：2021年12月17日（星期 五）6 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 向 股 东
3、 提 供 网 络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场、网 络 表 决 方 式 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种。同 一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7出席对象：（1）截至2021年12月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市 时，在中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席股 东 大 会，并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决，该 股 东 代
4、 理 人 不本公司 及董 事会 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完整，没 有虚 假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。2 必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室 二、会 议审议 事项 本次 股 东大会 审议 事项如 下：1 关 于向兵 工财 务申请 授信 额度暨 关联 交易的 议案；本议案属关联交易，与会关联股东需回避表决 2 关 于吸收 合并 全资子 公司 锦阳化 工的 议案 3 关 于补选 张世 强 先生 为第 七届监 事会 股东代 表监 事 的议 案 上述第1、2 项 议 案 已 经 公 司
5、 第 七 届第五 次 董 事 会 审 议 通 过，具 体 内 容 详 见 公司于2021年12月9日在 中国证券报、证券 时报 和巨潮资讯网披 露的 第 七届第五 次董事会决议公告（2021-052）、关于向兵工财务有限责任公司申请授信额度 暨 关 联 交 易 的 公告（2021-054）、关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 锦 阳 化 工 的 公 告（2021-055）。上 述 第3 项 议 案 已 经 公 司 第 七 届 第 六 次 监 事 会 审 议 通 过，具 体 内 容详见公司于2021年12 月9日在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯 网披露的 第七届第 六次监事会决议公告
6、（2021-053）。上述议案均对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。三、提 案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目 可以投票 100 总议案：除累积 投票提 案 外的所有 提案 非累积投 票提案 1.00 关于向兵 工财务 申请授 信 额度暨关 联交易 的议案 2.00 关于吸收 合并全 资子公 司 锦阳化工 的议案 3.00 关于补选 张世强 先生为 第 七届监事 会股东 代表监 事 的议案 四、会 议登记 方法 1登记方式：3（1）法人股东：法定 代表人出席的，应持营 业执照复印件、法定代 表人身份证 明 书 及 有 效
7、身 份 证 件 进 行 登 记；其 他 自 然 人 代 表 法 人 股 东 出 席 的，应 持 营 业 执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。（2）自然人股东：本 人出席的，应持深圳证 券 账户卡、本人有效身 份证件进行 登 记；委 托 代 理 人 出 席 的，应 持 深 圳 证 券 账 户 卡、自 然 人 股 东 有 效 身 份 证 件 复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受 电 话 登 记。以 信 函 或 传 真 方 式 进 行 登 记 的 股 东，请 在 参 会 时 携 带 相
8、 关 证 件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）2现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区 辽宁华锦商务酒店会议室。3 现 场 会 议 登 记 时 间：2021 年12 月24 日13：30-14：50。信 函 或 传 真 方 式 进行登记须在2021年12 月23日16：30前送达或传真至公司。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系统和互联网投票系统（网址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。六、其 他事项 1会议联系方式：联系人：刘勇
9、联系电话：0427-5855742 0427-5856743 传真：0427-586199 2会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理 七、备 查文件 1第七届第五次董事会决议；北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2021年12月8日 4 附件1：参 加 网络 投 票的 具 体操 作 流程 根据 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订），公司 2021 年第三次临 时 股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如 下：一、网 络投票 的程 序 1 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简 码为“华锦投票”。2 填报表决意见：同意、反对、弃权。3 股
10、东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股 东 对 总 议 案 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时，以 第 一 次 有 效 投 票 为 准。如 股 东 先 对具 体 提 案 投 票 表 决，再 对 总 议 案 投 票 表 决，则 以 已 投 票 表 决 的 具 体 提 案 的 表 决 意见 为 准，其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1 投票时间：2021 年 12 月 24 日 9:15-
11、9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15，结束时间为2021 年 12 月 24 日 15:00。2 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所 数 字 证 书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引 栏
12、目查阅。3 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件2：授 权 委托 书 兹全权委 托（先生/女 士）代 表本人（本 单位）出席北方华锦化学 工业股 份 有限公司2021年第三 次临时 股东大 会，对股东 大会议题以投 票方式 代 为行使表 决权：委托人持 股数：委托人 证券号码：委托人签 名：委托人 身份证号 码：受托人姓 名：受托人 身份证号 码：受托人签 名：受托日 期及期限：授权人对 审议事 项 的投票表 决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的 栏目可以 投票 非累积投 票提案 1.00 关于
13、向兵 工财务 申请授 信 额度暨关 联交易 的议案 2.00 关于吸收 合并全 资子公 司 锦阳化工 的议案 3.00 关 于 补 选 张 世 强 先 生 为 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监事的议案 注：1持 股数系 以股东 的名义登 记并拟 授权股 东 的代理人 代理之 股份数，若未填上数目，则 被视为 代表全 部 以股东的 名义登 记的单 位 或自然人 股份。2 本授权 委托书 如为法 人股东的，必须 由法人 单 位的法定 代表人 或书面 授 权人签字或盖章，并加盖 单位公 章。3 如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己 的意愿对股东大会临时提 案以投票方式（赞 成、反 对、弃 权）进行表 决。
