1、证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 江西黑猫 炭黑股份有限公司 关于2020 年 度日常关联交易 金额预计的公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或 者 重大 遗漏。释义：公司、本公司 指 江西黑猫炭黑股份有限公司 景焦能源 指 景德镇市焦化能源有限公司 联源物流 指 江西联源物流有限公司 新昌南炼焦 指 新昌南炼焦化工有限责任公司 开门子肥业 指 江西开门子肥业股份有限公司 兆谷云公司 指 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 黑猫进出口 指 江西黑猫进出口有限公司 开门
2、子大酒店 指 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 乌海黑猫 指 乌海黑猫炭黑有限责任公司 济宁黑猫 指 济宁黑猫炭黑有限责任公司 乌海时联 指 乌海时联环保科技有限责任公司 山东时联 指 山东时联黑猫新材料有限公司 一、日常 关联 交 易基 本情 况（一）日 常关 联 交易 概述 根据2020 年日常生产经营的需要，公司及子公司预计2020 年度将与关联方景焦能源、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业、兆谷云公司、开门子大酒店、乌海时联和山东时联发生购销产品及接 受劳务等日常关联 交易，预计总金额 将不超过人民币74,566 万元。2020 年4月3日，公 司第 六届 董事 会第 十七 次会 议
3、以5票同 意，0 票反对，0票弃权审议 通过 了 关 于2020 年度日常关联交易金额预计的议案，公司董事王耀、李保泉、证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 余忠明、段明焰为关联董事，均对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议。（二）预计 日常 关联 交 易类 别和 金额 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2020 年预计 金额（万元）上年发生金额（万元）向关联人采购产品 景德镇市焦化能源有限公司 原料油 市场价 9,900.00 9,870.11 水 1.00 元/立方米（含税）28
4、3.00 176.58 风（压缩空气）0.08 元/立方米（含税）459.00 335.73 电 0.5893 元/度（含税）1,300.00 2,577.30 水蒸汽 130 元/吨（含税）459.00 231.20 除盐水 10 元/吨（含税）53.00 43.71 煤 气 0.745 元/立方米（含税）9,113.00 8,119.54 综合服务（食堂、生产区公共设施等服务）市场价 400.00 286.99 新昌南炼焦化工有限责任公司 原料油 市场价 14,700.00 14,678.02 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 管理软件服务 市场价 300.00 35.57 乌海时联
5、环保科技有限责任公司 炭黑油 市场价 5,766.00 向关联人 销售产品 景德镇市焦化能源有限公司 炭黑尾气 0.154 元/立方米（含税）2,279.00 5,668.17 洗 油 市场价 1,239.00 1,082.84 电 0.42 元/度（含税）550.00 乌海时联环保科技有限责任公司 水蒸汽 125 元/吨（含税）2,034.00 煤气管道租赁费 0.05 元/立方米（含税）330.00 工业萘 市场价 4,148.00 证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 山东时联黑猫新材料有限公司 粗酚 市场价 88.00 水 蒸汽 市场价 1,463
6、.00 向关联人租赁设施 江西开门子肥业股份有限公司 租赁场地及主 要生产设施等 市场价 62.00 61.95 景德镇市焦化能源有限公司 35T 锅炉 使用权 170 万元/年（含税）162.00 161.90 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 办公场所 9 万/年（含税）9.00 8.57 接受关联人提供的劳务 江西联源物流有限公司 货物运输服务 市场价 19,469.00 14,446.48 合 计 74,566.00 57,784.66 公司总部景德镇基地新建的尾气发电项目于2020 年一季度投产，由于公司总部无输变 电设 备，因此 需要 通过 关联 方与 供电 部门 进行 电力
7、交易。同时，发电 项目 的投 产也使公司与 关联 方的 电力、炭黑 尾气 等生 产资 料的 交易 量下 降。因此，公司 与关 联方基于 互惠 共利、合作 共赢 的经 营理 念，通过 友好 协商 重新 确定 了上 述生 产资 料的 关联交易价格,并重新签订相关关联交易协议。（三）上一 年度 日常 关 联交 易实 际发 生情 况 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 实际发生金额（万元）2019 年预计金额（万元）实际发生金额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日 期及索引 向关联人采购产品 景德镇市焦化能源有限公司 原料油 市场价 9,870.11 12,
8、100.00 2.60-18.43%水 1.00 元/吨（含税）176.58 200.00 100.00-11.71%风（压缩空气）0.08 元/立方米（含税）335.73 460.00 100.00-27.02%电 0.66 元/度（含税）2,577.30 3,900.00 27.25-33.92%水蒸汽 130 元/吨（含税）231.20 600.00 100.00-61.47%除盐水 10 元/吨（含税）43.71 80.00 100.00-45.36%证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 煤 气 0.9元/立方米（含税）8,119.54 10,00
9、0.00 100.00-18.80%2019 年2月2日，巨潮资讯网公告（公告编号2019-004）及2020 年1月 4 日，巨潮资讯网公告（公告编号2020-001）综合服务（食堂、生产区公共设施等服务）市场价 286.99 350.00 100.00-18.00%新昌南炼焦化工有限责任公司 原料油 市场价 14,678.02 17,300.00 3.87-15.16%景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 管理软件服务 市场价 35.57 800.00 100.00-95.55%向关联人销售产品 景德镇市焦化能源有限公司 炭黑尾气 0.186 元/立方米（含税）5,668.17 6,40
10、0.00 100.00-11.43%洗油 市场价 1,082.84 1,200.00 19.22-9.76%向关联人租赁设施 江西开门子肥业股份有限公司 租赁场地及主 要生产设施等 市场价 61.95 70.00 100.00-11.50%景德镇市焦化能源有限公司 35T 锅炉 使用权 170万元/年（含税）161.90 162.00 100.00-0.06%景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 办公场所 9 万/年（含税）8.57 9.00 100.00-4.78%接受关联人提供的劳务 江西联源物流有限公司 货物运输服务 市场价 14,446.48 22,000.00 53.02-34.33
11、%合 计 57,784.66 75,631.00 二、关联 人介 绍 和关 联关 系 证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011（一）关 联人 介 绍：1、景 德镇 市焦 化能 源有 限公 司 法定代表人：朱明红 注册资本：19,728 万元 注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内 主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦 油（有效期至 2021 年 12 月 17 日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。2、江 西开 门子 肥业 股份 有限 公司 法定代表
12、人：曹和平 注册资本：8,910 万元 注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧 主营 业务：复混 肥(高浓 度）、复合 肥（高 浓度）、有机-无机 复混 肥料、掺混 肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租 赁；劳务 服务；化工 产品（不 含化 学危 险品）生产 及销 售；农业 机械 制造 及销 售。3、新 昌南 炼焦 化工 有限 责任 公司 法定代表人：王耀 注册资本：30,612.2449 万元 注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2021 年 11 月 29 日）
13、；技术 咨询 服务；自有 房屋 和设 备租 赁业 务；设备 检修；防腐 保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。4、江 西联 源物 流有 限公 司 法定代表人：程有财 注册资本：1,000 万元 注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼 主营 业务：道路 普通 货物 运输、集装 箱运 输、货物 联运（凭 道路 运输 许可 证经 营）；危险品货物运输(凭道路危险货物运输经营许可证经营)；国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 5、景 德镇 市兆 谷
14、云 计算 信息 技术 有限 责任 公司 法定代表人：徐熠 注册资本：2,000 万元 注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设 备批 发，电气 安装，管道 和设 备安 装，安防 工程 设计 与施 工，机房 改造 及装 修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副 产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）。6、景 德镇 市开 门子 大酒 店集 团有 限责 任公 司 法定代表人：郝丽芳
15、注册资本：8,000 万元 注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路-号 主营业务：餐饮（凭食品经营许可证经营）、住宿（凭特种行业许可证经营）、室内娱乐活动、洗浴服务、停车、物业租赁、物业管理、餐饮管理、广告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、乌海 时联 环保 科 技有 限责 任公 司 法定代表人：蒋文生 注册资本：1,0000 万元 注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区 主营业务：生产和销售：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油。8、山东 时联 黑猫 新 材料 有限 公司 法定代表人：钱伟 注册资本：3,000 万元 注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区
16、 主营业务：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。（二）与 上市 公 司的 关联 关系 本公司与 景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 大酒店 上述关联人同属景德镇 黑猫 集团有限责任公司的 下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所股票上市规则第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。安徽时联特种溶剂股份有限公司 持有乌海时联51%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联30%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该 等关
17、联 人 符合深交所股票上市规则第10.1.3 条第 三款规定的关联关系情形。公司 全资子公司 济宁黑猫持有山东时联15%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司 持有山东时联65%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法 人。（三）履 约能 力 分析 景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等关联 方均生产经营情况良好，公司与上述关联方已有多年业务合作，过往履约情况良好。本次 日常关联 交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。三、关联 交易 的主 要 内容和定价政策 上述关联交易主要内容是 景焦能源、新昌 南炼 焦为 公司 提供
18、 生产 原料，联源 物流为公司提供劳务服务，开门子肥业为公司提供租赁设施，公司向 景焦能源 销售产品，兆谷云公司为公司提供产品和技术服务，开门 子大 酒店 为公 司子 公司 黑猫 进出 口提 供办公 场所，乌海 时联 为乌 海黑 猫提 供生 产资 料，乌海 黑猫 向乌 海时 联销 售产 品，济宁黑猫向山东时联销售产品。公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允 的 原则，与关联方签订相关合同并进行交易。四、关联 交易 的 目的 和对 上市 公司
19、 的影 响 上述 关联 交易，主要 是 景焦能源 为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务、开门 子肥 业为 公司 提供 租赁 设施、公司 及子公司 向 景焦 能源、乌海 时联、山东时联 销售 产品 等，上述 关联 交易 均为 经营 性业 务往 来，公司 存续 相关 业务 是现 阶段 保证券代码：002068 证券 简称：黑猫 股份 公告编号：2020-011 持 公司 生产 运行 成本、炭黑 生产 和焦 油处 理装 置良 好生 产运 行状 态之 所需，有利 于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短 采购 半径，从而 提高 公司 的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、
20、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务 状况、经营 成果 产生 大的 影响，未影 响公 司的 独立 性，该关 联交 易定 价公 允、合理，不存 在损害上市公司利益的情形。五、独立 董事 意 见 本次年度日常关联交易事项 为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合公司法、证券法 等有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意 公司关于2020 年度日常关联交易金额预计的事项，并同 意将 该 事项提交公司股东大会审议。六、备查文件 1、公司第六届董事会 第十七次会议 决议 2、公司第六届监事会 第十三次会议 决议 3、独立董事关于2020 年 度预计日常关联交易的事前认可意见 4、独立董事 关于第六届董事会 第十七次会议 相关事项的独立意见 特此公告。江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二二年 四 月七 日
