1、1 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2018-064 深 圳 赛格 股 份有 限 公司 2018 年 第 三 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会 议 召开 和 出 席 情况（一）召开时间：现场会议时间2018年09月13日下午14:30；网络投票时间：2018 年09 月12日2018年09月13日。其中：1.通 过 深圳 证 券 交 易所 交 易
2、系 统进 行 网 络 投票 的 具 体 时间 为：2018 年 09月13 日9:30 11:30，13:0015:00；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 09 月12 日15:00 至 2018 年09 月 13 日15:00 期间的任意时间。（二）股权登记日：截止 2018 年 09 月 06 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为2018 年09 月03 日）。（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座38 楼会议室（四）召开方式：本次股东大会采取 现场投票和网络投票 相
3、结合的方式（五）召集人：本公司董事会（六）主持人：陈惠劼董事长（七）本次股东大会的相关议案详见2018 年8 月29 日刊登在 中国证券报、2 证券时报、证券 日报、香港商报 和巨潮资讯网上的“第七届董事会第三十 九次临时会议决议公告”。（八）会议的召开符合 公司法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司股东大会规则及公司章程的规定。（九）会议出席情况 1.现场和 网络出席情况 1.通 过 现场 和 网 络 参加 投 票 表 决的 总 体 情 况 通 过 现 场 和 网 络 参 加 表 决 的 股 东 及 股 东授权代理人（人数）25 所代表的股份数量总数（股数）702,708,559 占公司总
4、股本的比例 56.8693%其 中：通 过现 场 和 网 络参 加 表 决的 A 股 股 东及 股 东 授 权代 理 人 通过现场和网络参加表决的A 股股东及股东授权代理人（人数）3 代表股份（股数）700,638,759 占公司 A 股股份的比例 70.8292%其 中：通 过现 场 和 网 络参 加 表 决的 B 股 股 东及 股 东 授 权代 理 人 通过现场和网络参加表决的B 股股东及股东授权代理人（人数）22 代表股份（股数）2,069,800 占公司 B 股股份的比例 0.8398%2.现场会议出席情况 2.参 加 现 场会 议 的 总 体情 况 现 场 出 席 本 次 股 东 大
5、 会 的 股 东 及 股 东 授权代理人总数（人数）24 所代表的股份数量总数（股数）702,708,259 占公司总股本的比例 56.8692%其 中：参 加现 场 会 议的 A 股 股 东及 股 东 授 权代 理 人 3 现场出席本次股东大会的A 股股东及股东授权代理人（人数）2 所代表的股份数量（股数）700,638,459 占公司 A 股股份的比例 70.8292%其 中：参 加现 场 会 议的 B 股 股 东及 股 东 授 权代 理 人 现场出席本次股东大会的B 股股东及股东授权代理人（人数）22 所代表的股份的数量（股数）2,069,800 占公司 B 股股份的比例 0.8398%
6、3.网络投票情况 3.网络 投票 的 总 体 情况 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人总数（人数）1 所代表的股份数量总数（股数）300 占公司总股本的比例 0.0000%其 中：参 加网 络 投 票的 A 股 股 东及 股 东 授 权代 理 人 参加网络投票的A 股股东及股东授权代理人（人数）1 所代表的股份数量（股数）300 占公司 A 股股份的比例 0.0000%其 中：参 加网 络 投 票的 B 股 股 东及 股 东 授 权代 理 人 参加网络投票的B 股股东及股东授权代理人（人数）0 所代表的股份的数量（股数）0 占公司 B 股股份的比例 0.0000
7、%4.中小股东投票情况 4.现场 出席 及 参 加 网络 投 票 的 中小 股 东 的 总体 情 况 4 现 场 出 席 及 参 加 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及股东授权代理人总数（人数）24 所代表的股份数量总数（股数）2,079,800 占公司总股本的比例 0.1683%其 中：通 过现 场 投 票 的中 小 股 东 及股 东 授 权 代理 人 通 过 现 场 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 代理人（人数）23 所代表的股份数量（股数）2,079,500 占公司总股本的比例 0.1683%其 中：参 加网 络 投 票 的中 小 股 东 及股 东 授 权 代理 人
8、参 加 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 代理人（人数）1 所代表的股份的数量（股数）300 占公司总股本的比例 0.0000%（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议 案 审议 和 表 决 情况：本 次 会 议 采取 现 场 会 议投 票 和 网 络投 票 相 结 合的 方 式，出席 本 次 股 东大 会的 股 东 及 股东 授 权 代 理人 对 会 议 议案 进 行 了 审议，经 投 票表 决，审 议并 通 过 了关于补选董事的议案 表决结果：同意 反对 弃权 股 数（股）占 出 席会议 相 应股份 类 别的比例（%）股 数（股）占 出
9、席会议 相 应股份 类 别的比例（%）股 数（股）占 出 席会 议相应股 份 类别 的比例（%）其 中 未投 票 默 认 弃权 股数：702,708,559 100.0000%股数：0 0.0000%股数：0 0.0000%其中 A股：700,638,759 100.0000%其中 A股：0 0.0000%其中 A股：0 0.0000%其中 B 2,069,800 100.0000%其中 B 0 0.0000%其中 B 0 0.0000%5 股：股：股：小于 5%股东占总投票比例 2,079,800 0.2960%小于 5%股东占总投票比例 0 0.0000%小于5%股东占总投票比例 0 0.
10、0000%小于 5%股东占中小股东投票比例 2,079,800 100.0000%小于 5%股东占中小股东投票比例 0 0.0000%小于5%股东占中小股东投票比例 0 0.0000%三、律 师 出具 的 法 律 意见（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚（三）结论 性意见：公 司本次 股东 大会的 召集 和召开 程序、出席 本次 股 东大会人 员的 资格和 召集 人的资 格、本次股 东大 会的表 决程 序和表 决结 果等事 项符合 公司法、股 东大会规则 等法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查 文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。（二）关于深圳赛格股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书（全文刊载在巨潮资讯网 http:/）。（三）深交所要求的其他文件。特此公告。6 深 圳 赛 格 股份 有 限 公 司 董事 会 2018 年 9 月 13 日
