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类型002069ST獐岛:第六届监事会第五次会议决议公告20160923.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17410781
  • 上传时间:2023-02-17
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    002069ST獐岛:第六届监事会第五次会议决议公告20160923.PDF
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    1、 证券代码:002069 证券简称:*ST 獐岛 公告编号:2016107 獐子岛集团股份有限公司 第 六 届监事会第 五 次 会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整,对 公 告 的 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏负 连 带 责 任。獐子岛集团股份有限公司第 六 届监事会第五次会议的会议通知于 2016 年 9月 20 日分 别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2016 年 9 月 22 日11 时 以通 讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议的召开符合公司

    2、法和 公司章程的有关规定。监事会主席 杨育健女士主持本次会议,会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了 关于 调整第六届监事会监事的议案。公司于 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会及 公司第六届监事会第一次会议 选举了杨育健、刘红涛、薛东宁 3 名公司第六届监事会监事,公司第六届监事会已经依法产生(详见 公告编号:2016-48、2016-52)。鉴于公司监事 薛东宁先生 已向监事会提出辞职报告,经公司监事会 审议,同意增补李 金 良 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人,任 期 至 本 届 监 事 会 任 期 届满

    3、,自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交 2016 年第 三次临时股东大会审议。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 详 见 本 公 告 附 件。本 议 案 需 提 交 公司2016 年第三次临时股东大会审议。监事候选人 简历如下:李 金 良,男,1978 年生,大学 本科 学 历,现任 上 海和 襄投 资 管理 有限 公 司总经理。2010 年至2015 年就职 于北京和君咨询有限公司。李金良先生任职于上海和襄投资管理有限公司,上海和襄投资管理有限公司为北京吉融元通资产管理有限公司(公司第二大股东,持有公司 8.32%股份)的全资股东,李金良先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,本人 未持有本公司股票。特此公告 獐子岛集团股份有限公司监事会 2016 年 9 月 23 日

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