1、 证券代 码：002067 证 券简 称：景兴 纸业 编号：临2022-002 浙江 景兴 纸 业股 份有 限公 司 七届董事会 十二 次 会议决议公告 本公司 及董 事会 全体 成 员保 证信 息披露 的内 容真 实、准 确、完 整，没 有虚假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。浙江景兴纸业股份有 限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年1 月14日向全体董事 以电子邮 件方式发 出的召开七 届董事会 十 二次会 议的通知，公司七届董事会 十 二 次会议 于 2022 年 1 月 19 日 以通讯表决 方式召开。应参加 本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次 会议表决的董
2、事 9 人。公 司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合 公司法 和公司 章程的 有关规定，会议决议合法、有效。会议由董 事长朱在龙 先生主持，经与会 董事充分 讨论，审议并通过以下议案：一、以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权 审议通过 关于修 订 的议案。经中国证券监督管理 委员会“证监许可 2020 1345 号”文核准，公司于 2020年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 12.8 亿元。经深圳证券交易所“深证上2020 848 号”文同意，公司本次公开发行的 12.8 亿元可转换公司债券于 2
3、020 年9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“景兴转债”，债券代码“128130”。根据浙江景兴纸业 股份有限公司 公开发行 A 股可转换 公司债券募集 说明书，本次发行的可转债转 股期自可转债 发行结束之日（2020 年 9 月4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至 可转债到期日 止，即 2021 年 3 月4 日至 2026 年8 月 30 日，初始转股价格为3.40 元/股。2021 年3 月4 日至2021 年12 月31 日期间，共有2,812,759张“景兴转债”转换为公司 股份，转 股数量共计 82,727,835 股。截至 2021 年 12 月31 日，公司因“
4、景兴转债”转股增加股本 82,727,835 股，总股本为 1,193,928,835股，注 册资本为 1,193,928,835 元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验了公司 2021 年 12 月 31 日止新增注册 资本及实收股本情况，并出具了“天健验2022 16 号”验资报告。根据中华人 民共和国 公司法、中华人 民共和国 证券法等 法律、法 规以及规范性文件的 规定，并 结合上述 实际情况，同意 对 公司章程 的部分 内容进行修订。公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过 关于提请股 东大会授权董 事会及董事会授权人士全权办 理本次公开发行 A 股可转换 公司债券相关事 宜
5、的议案，授权董事会及董事会 授权人士 根据本次 可转换公司 债券发行 和转股情 况适时修 改公司章程中的相关 条款，并 办理工商 备案、注册 资本变更 登记、可 转换公司 债券挂牌上市等事宜，授 权有效期 为本次可 转换公司债 券的存续 期内。因 此本次因 转股增加股本而修订公 司章程 中的相关 条款经董事 会审议通 过即可，无需提交 股东大会审议。修 订 后 的 公 司 章 程 及 章 程 修 正 案 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）。二、以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权 审议通过 关于 聘任 高级管理 人员 的议 案。为满足公司经营管理 的需要，经董 事会提名委员 会及总
6、经理王 志明先生的提名，同意聘任 廖昌吕 先生 为公司副总经 理。廖昌吕 先 生简历附后。特此公告 浙江景兴纸业股份有 限公司 董事 会 二 二 二年 一 月 二十 日 附件：廖昌吕 先生 简历：廖昌吕先生，中国籍，1975 年8 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。现任浙 江景兴纸 业股份有 限公司工程 项目部经 理。历任 浙江景兴 纸业股份 有限公司技术员、车间主 任、技术 主管、品技 部 部长、项目制浆 段负责人、技术中心经理、项目经 理、品管 部经理、副总工程师、总工程 师。廖昌 吕先生未 持有公司股份，与公司及控 股股东、实 际控制人不存 在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东及其实 际控制人 不存在关 联关系，与 公司董事、监事不 存在关联 关系，未受过中国证监会 及其他有 关部门的 处罚和证券 交易所惩 戒，不存 在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌 违法违规 被中国证监 会立案稽 查且尚未 有明确结 论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在 公司法、公 司章程 中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。
