1、证券代码：000056、200056 证 券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2018-89 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2018 年 第 二次 临时股东大会的通知 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的 基本情况 1、股东大会届次：2018年第 二 次 临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会2018年第十 三次临时会议于2018年12月8日召开，审议通过 了关于召开2018年第二次临时股东大 会的议案。3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会
2、会议的召开符合 公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2018 年12月25日（星期二）下午14:30；（2）网络投票时间：2018年12 月24日-2018年12月25日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年12 月25 日 上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通 过深 圳 证 券 交易 所 互 联 网投 票 系 统 进行 网 络 投 票的时间 为2018 年12 月24 日下午15:00 至2018 年12 月25 日下午15:00 期 间 的 任 意 时间。5
3、、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次 投票表决结果为准。6、股权登记日：2018 年12 月18 日（星期二）。B 股股东应在2018 年12 月13日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：（1）在
4、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2018年12月18日（星期 二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。特别提示：公司实际控制人郑康豪先生及其控制的公司就本次股东大会审议议案中的议案 一（详见2018-87号 关于公司资产置换暨关联交易的 公告）需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师。8、会议地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。二、会议审议事 项 议案一：关于公司资
5、产置换暨关联交易的议案；议案二：关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案；2.01 拟回购股份的目的及用途 2.02 拟回购股份的方式 2.03 拟 回购 股 份 的 种类、数 量、占 公 司 总 股本 的 比 例 及拟 用 于 回 购的 资 金总额 2.04 拟用于回购的资金来源 2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 2.06 拟回购股份的实施期限 2.07 回购决议的有效期 议 案 三：关 于 提 请股东 大 会 授权董 事 会 全权办 理 本 次回购 股 份 工作相 关 事宜的议案；议案四：关于修订 的议案。其中，议案 二、三、四均 为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股
6、东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案二需逐项表决。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。上述议案已经公司第八届董事会2018 年 第 十 三 次 临时会议、第八届监事会2018 年第六次临时会议审议通过，具体 内容详见同日刊登于 证券时报、香港大公报及巨潮资讯网（http:/）的相关公告。三、提案编码 提案 编码 提案 名称 备注 该列 打勾的栏目 可以投票 100 总议 案：除累积 投票提案外 的所有提案 1.00 关于公司资产置换暨关联交易的议案 2.00 关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案 作为投票 对象的子议案数：（7）2.01 拟回
7、购股份的目的及用途 2.02 拟回购股份的方式 2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 2.04 拟用于回购的资金来源 2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 2.06 拟回购股份的实施期限 2.07 回购决议的有效期 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 4.00 关于修订公司章程的议案 四、会议登记等 事项 1、登记时间：2018 年 12 月 21 日、12 月 24 日，上午 9:00 11:30，下午14:00 17:00。2、登记地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心五十八层。3、登记方式（1
8、）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；（2）个人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按 时出席会议。4、其他事项（一）、会议联系方式：联系部门：公司证券事务 部；联系人：吴小霜、马晨笛；联系电话：0755-82535565；0755-22669143
9、；传真：0755-82566573；联系地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心五十八层；邮政编码：518100。（二）、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。五、参加网络投 票的具体操 作流 程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。六、备查文件 1、公司第八届董事会2018年 第 十 三次临时会议决议。2、公司第八届监事会2018年第六次临时会议 决议。特此公告。深 圳市皇庭 国际
10、 企业股 份有限公司 董 事 会 2018 年12 月 10 日 附件1:参 加 网络投 票 的具体 操 作流程 一、网络投票的 程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360056”，投票简称为“皇庭投票”。2、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票，视为对所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以 第 一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二
11、、通过深交所 交易系统投 票的程序 1、投票时间：2018年12月25日的交易时间，即9:3011:30和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票 系统投票 的 程序 1、互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为：2018 年12 月24 日15:00 至2018 年12月25日15:00 期间的任意时间。2、股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交易所 投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码
12、”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。附件2:授 权 委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭国际企 业股份有限公司2018年第二次临时 股东大会。委托人：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托人对下述 提案表决如下：提案 编码 提案 名称 备注 表决 意见 该列 打勾的栏目可以 投票 同意 反对 弃权 100 总议 案
13、：除累积 投票提案外 的所有提案 1.00 关于公司资产置换暨关联交易的议案 2.00 关 于 回 购 公 司 部 分 社 会 公 众 股 份 的 预 案的议案 2.00 关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案 作为投票 对象的子议案数：（7）2.01 拟回购股份的目的及用途 2.02 拟回购股份的方式 2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 2.04 拟用于回购的资金来源 2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 2.06 拟回购股份的实施期限 2.07 回购决议的有效期 3.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理本次回购股份工作相关事宜的议案 4.00 关于修订公司章程的议案 附注：1、议案二需 逐项表决。2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“”，作出投票指示。3、如委托人 未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：
