1、 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017 1 瑞 泰 科 技 股 份 有限 公 司 第 五 届董事会第 二 次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 次会议通知于2014 年 4 月 14 日以专 人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 4 月 24 日下午 2:00 在北京朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼公司 第二会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人,董事王益民因工作原因不能到会书面委托董事姚燕代为出席和表
2、决。公司全 体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合 公司法 及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 2013 年度董 事会工作报告。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。具体内容请见 巨 潮 资讯网（http:/）瑞 泰 科技 股份 有 限 公司 2013 年年度报告 中的董事会报告。公司独立董事向董事会提交了 独立董事 2013 年度述职报告，详细内容见巨潮资讯网（http:/）。二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
3、票，审议通过 2013 年度总经理工作报告。三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 关于核销部分应收账款坏账损失的议案。详细内容见同 日 公司在 中国证券报 和巨潮 资讯网（http:/）刊登的瑞泰科技股份有限公司关于坏账核销的公告。证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017 2 公司独立董事对此发表了独立意见，详见 巨潮资讯网（http:/）上的瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。四、会议以 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 2013 年 度财务决算报告。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。具体
4、内容请见 巨 潮 资讯网（http:/）瑞 泰 科技 股份 有 限 公司 2013 年年度报告 中的财务报告 章节。五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 2013 年度利 润分配预案。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。2013年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2013 年利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策。六、会议以同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 2013 年年 度报告及摘要。本议案 需提交 2013 年年度股东大会审议。瑞泰科技股份有限公司 2013 年年度报告全文见巨潮资讯网（http
5、:/），瑞泰 科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要 刊登于本公告 同日的中国证券报和巨潮资讯网（http:/）。七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 2013 年度 内部控制自我评价报告。瑞泰科技股份有限公司 2013 年度内部控制 自我评价报告全文见巨潮资讯网（http:/）。公司独立董事 对 2013 年度内部控制自 我评价报告发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（http:/）上 瑞 泰 科 技 股 份 有 限公 司 独 立 董 事 对公司相关事项发表的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 内部控制的有效性进行了评价，出具了信会师报字【2014】
6、第 710781 号内控 审计报告。详细内容见巨潮资讯网 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017 3（http:/）。八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 关于 2014 年公司向银行申请综合授信的议案。同意 2014 年度公司 向银行申请累计不超过 22.5 亿 元人民币综合授信，其中 3.5 亿元的债券承销额度 的授信期限为二年，其余授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额。授权公司董事长 与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会或股东大会。九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于 2014 年公
7、司为子公司提供担保的议案。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。同意 2014 年公司为子公司向当地商业银行申请 3 亿元的银行授信提供担保。授权公司董事长 负责与金融机构 签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。详细内容见 同日 公司在 中国证券报 和巨潮 资讯网（http:/）刊登的 瑞泰科技股份有限公司对外担保公告（公告号 2014-021）。十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于 2014 年公司为子公司提供委托贷款的议案。本议案需提交 2013 年度股东大会审议。同意 2014 年公司为子公司提供委托贷款 共 24500 万元，有
8、效期一年，以具体签订委托贷款合同的日期为限。详细内容见同 日 公司在 中国证券报 和巨潮 资讯网（http:/）刊登的瑞泰科技股份有限公司关于 2014 年为子公司提供委托贷款公告（公告号 2014-022）。十 一、会议以同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 关于控股 子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供担保的议案。同意公司子公司华东瑞泰 2014 年为 其子公司 宜兴市耐火材料有限公司 计划向银行申请 2900 万元授 信额度和 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 向银行申请 2100 万元授 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017 4 信
9、额度提供担保。详细内容见同 日 公司在 中国证券报 和巨潮 资讯网（http:/）刊登的瑞泰科技股份有限公司对外担保公告。十二、会议以同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 关于公 司 2014 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案。关联董事曾大凡、姚 燕、王益民已 回避表决。本议案 需提交 2013 年年度股东大会审议。同 意公司与中国建筑材料 集团有限公司签订产品销售 框架协议，2014 年预计销售商品的关联交易金额不超过 4 亿元，占公司 2014 年总收入的比例约为 20%。同意公司与 中国建筑材料 集团有限公司签订商品采购 框架协议，2014 年预计采购原料的关联交易
10、金额 2,000 万元，占公司 2014 年原材料采购金额的 比例约为2%。公司独立董事对此发表了独立意见，详见 巨潮资讯网（http:/）上的瑞泰科技股份有限公司独立董事对公 司相关事项发表的独立意见。详细内容见同 日 公司在 中国证券报 和巨潮 资讯网（http:/）刊登的 瑞泰科技股份有限公司 2014 年预计日常关联交易公告（公告号 2014-023）。十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 关于公司高管人员2013 年绩效考核的议案。公司独立董事对 高管人员 2013 年薪酬发表了 独立意见，详见 巨潮资讯网（http:/）上的瑞泰科技股份有限公司独立董事对公
11、司相关事项发表的独立意见。十 四、会议以同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案。本议案 需提交 2013 年年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，详 见 巨潮资讯网（http:/）上的瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017 5 十五、会议以同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于修 订部分条款的 议案。本议案 需提交 2013 年年度股东大会审议。原条款：第四十四条 本 公 司 召 开 股 东 大 会 的 地 点 为：北
12、京 市 朝 阳 区 管 庄 东 里 公 司 会议 室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。修订后条款：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。修订后 的 瑞泰 科技股 份有限 公司 章程 全文 刊登于 巨潮 资讯网（http:/）。十 六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 关于调整公司 部门设置的议案。调整后
13、公司的部门设置为：总经理办公室、财务资产部、审计部、员工发展部、物资供应部、证券投资部、技术中心、玻璃事业部、水泥事业部、钢铁事业部。十七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于公司发行 3.5亿元短期融资券的议案。同意公司发行短期融资券，具体发行方案如下：1、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 3.5 亿元人民币（含 3.5 亿元）的短期融资券。2、发 行 期 限：在 全 国 银 行 间 市 场 交 易 协 会 核 定 的 有 效 期（二 年）内，择 机 分期发行。3、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。4、承 销 方 式：由 主 承 销 商
14、 组 织 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017 6 公开发行。5、发 行 方 式：组 建 承 销 团，通 过 簿 记 建 档，集 中 配 售 方 式 在 全 国 银 行 间 债 券市场公开发行。6、发 行 利 率：发 行 利 率 根 据 各 期 发 行 时 银 行 间 债 券 市 场 的 市 场 状 况，以 簿 记建档的结果最终确定。7、募 集 资 金 用 途：本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 流 动 资 金、归 还 银行贷款。8、主承销商：聘请北京银行股份有限公司担任 2014 年2016 年公司发行短期融资券的主承销商。十 八、会议以同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于召开 2013 年年度股东大会的议案。公司 2013 年年 度股东 大会通知内容 详见同 日 公司在中国证券报和巨潮资讯网（http:/）刊登的 瑞 泰科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知（公告号 2014-024）。特此公告。瑞泰科技股份有限公司 董事会 2014 年 4 月 26 日
