1、 证券 代码：002065 证券简称：东华软件 公 告编号：2020-076 东华软件股份公司 2019 年年度股东 大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别 提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）的重大事项需采 取中小投资者 单独计票。一、会议 召开情况 1、股东大会的召集人：公司 第七届 董事会。2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结
2、合方式。3、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020年5月19 日下午15:00（2）网络投票时间：2020年5月19 日当天 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2020 年5 月19 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为2020 年5 月19 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。4、现场会议 地点：北京市 海淀区 知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室 5、会议主持人：公司董事长 薛向东 先生 6、公司董事会于2020 年4月29
3、日在 中国证券报、证券日报、证券时报 及巨潮资讯网（）发布 东华软件股份 公司关于召 开2019年年度股东 大会的通知。本次会 议的召 集、召 开程 序符合 公 司法、上市 公司股 东大 会 规 则、深 圳证券交易所股票上市规则及公司章程等法律法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共计10 人（包括由股东代表代为出席的 股东，下同），代表公司有表决权的股份 1,316,883,483 股，占公司股份总数的42.2690%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加 公司本次股东大会网络投票的股东共计49 人，代 表公司有表决权的股份30,150
4、,472股，占公司股份总数的0.9678%。综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括 网络投票方式）共59 人，代表公司有表决权的股份1,347,033,955 股，占公司股份总数的43.2368%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东51 人（以下简称“中小投资者”），代表公司 有表决权股份数33,033,399 股，占公司股份总数 的1.0603%。3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况 公司董 事、监 事出席 了本 次会议，公 司其他 高 级管理 人员及 公司聘 请的 见证律师列席了本次会
5、议。三、议案审议表决 情况 本次股东 大会按照会议议程，会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案：（一）审议通过了 2019 年年 度报告全文 及摘要；表决结果：同意 1,346,208,177 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9387%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权 238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。其中，中小投资者表决情况：同意32,207,621 股，占出席会议中小股东所持股份的97.5002%；反对587,778 股，占出席会 议中小股东所
6、持股份的1.7793%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.7205%。（二）审议通过了 2019 年度 董事会工 作报 告；表决结果：同意 1,346,208,177 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9387%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。其中，中小投资者表决情况：同意32,207,621 股，占出席会议中小股东所持股份的97.5002%；反对587,778 股，占出席会 议中小股东所持股
7、份的1.7793%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.7205%。（三）审议通过了 2019 年度 监事会工作报 告；表决结果：同意 1,346,139,077 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9336%；反对 656,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。其中，中小投资者表决情况：同意32,138,521 股，占出席会议中小股东所持股份的97.2910%；反对656,878 股，占出席会 议中小股东所持股份的1
8、.9885%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的0.7205%。（四）审议通过了 2019 年度 财务决算报告；表决结果：同意 1,346,208,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9387%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。其中，中小投资者表决情况：同意32,207,621 股，占出席会议中小股东所持股份的97.5002%；反对587,778 股，占出席会 议中小股东所持股份的1.77
9、93%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.7205%。（五）审议通过了 2019 年度 利润分配预案；表决结果：同意 1,346,115,377 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9318%；反对866,778 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。其中，中小投资者表决情况：同意32,114,821 股，占出席会议中小股东所持股份的97.2192%；反对866,778 股，占出席会 议中小股东所持股份的2.6239%；弃权51,8
10、00 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1568%。（六）审议通过了 关于续聘 2020 年度审计机构 的议案；表决结果：同意 1,345,782,477 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071%；反对 1,013,478 股，占出席会议所 有股东所持股份的 0.0752%；弃权238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。其中，中小投资者表决情况：同意31,781,921 股，占出席会议中小股东所持股份的96.2115%；反对1,013,478 股，占出席会议中小股东所持股份的3.0680%；弃权2
11、38,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.7205%。（七）审议通过了 关于银行 授信及担保 事项的议 案（一）。表决结果：同意 1,346,394,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9525%；反对587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0436%；弃权51,800股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0038%。其中，中小投资者表决情况：同意32,393,821 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0638%；反对587,778 股，占出席会 议中小股东所持股份的1.7793%；弃权51
12、,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1568%。以上议 案已经 公司 第 七届 董事会 第 七 次会议 和 公司 第 七届 监 事会第 五 次 会议决议通过，内容 详见公司2020 年 4 月29 日在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨 潮资讯网（）发布的相关公告。四、律师出具的法 律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师：王振强、王昆 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则及公 司章程的规 定；出席本次股东大 会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。五、备查文件 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2019 年年度股东大会决议；2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2019 年年度 股东大会 的法律意见。特此 公告。东华 软件股份公司 董事会 二零 二零年五月二十 日
