1、证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公 告编 号：2019-028 瑞 泰科技 股份 有限公 司 2019 年 第一次 临时 股东大 会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次 股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议 召开 和 出席 情况（一）会议的召开 1、会议通知时间 瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2019 年第一次 临时 股东大会通知于2019 年 8 月 27 日在 中 国证 券报、证 券日 报 和巨潮 资讯 网（）上公告。2、会议召开方式：本次
2、会议采用现场记名投票和网络 投票表决相结合的方式。3、现场会议的日期和时间：2019 年 9 月 12 日（星期四）13:30。4、网络投票时间：2019 年 9 月 11 日2019 年 9 月 12 日。其中，通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为：2019 年 9月 12 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 11 日 15:00 至 2019 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27
3、 号楼公司会议室 6、会议召集人：公司董事会。7、会议主持人：董事长曾大凡先生。8、会议的召集、召开与表决程序符合公司法、深 圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合 法有效。证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公 告编 号：2019-028（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共计 3 人，代 表 股 份94,079,167 股，占公司有表决权股份 总数的 40.7269。其中，现场出席股东大会的 股东及股东授权委托代表 共计 3 人，代表 股份 94,079,167 股
4、，占公司有表决权股份 总数的 40.7269%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份 总数 的 0.0000%。2、中小股东出席的总体情况：参 加 本次 股 东大 会的 中 小 股 东及 股 东授 权委 托 代表 共计 2 人，代表 股 份1,381,702 股，占公司有表决权股份 总数 的 0.5981%。其中，现场 出席 股东 大会 的中小 股东及股东授权委托代表 共计 2 人，代表股份 1,381,702 股，占公司有表决权股份 总数的 0.5981%；通过 网络 投票 的中 小股 东 0 人，代表 股份 0 股，占公司有表决权股份 总数 的 0.0000%。
5、3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管 理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。二、议案 审议 表 决情 况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：1、审议通过关于修 订部分条款的议案。表决 结果：同意 94,079,167 股，占出 席本次 股东大会有 效 表决权股份 总数 的100.0000%；反对 0 股，占出席 本次 股东大会有 效 表决权股份 总数 的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席本次股东大会有 效表决权股份总数 的 0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，
6、已 获得 有效表决权股份总数的 三分之二 以上通过。中小股东表决情况为：同意 1,381,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出 席本 次股 东大 会中 小股 东有 效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其 中，因未 投票 默认 弃权 0 股），占出 席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公 告编 号：2019-028 三、律师 出具 的 法律 意见 本次股东大会经 北京观韬 中茂 律师事务所 张文亮 和张霞 律师现场 见证，并出具了 法 律意 见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、上市公司股东大会规则 及 公 司章 程 的规 定；出席 本次 股东 大会的 人员 资格、召集 人资 格合 法、有效；本次 股东 大会 的表 决程 序和 表决 结果 合法、有效。四、备查文件 1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印 章的瑞泰科技股份有限公司 2019 年 第一次临时 股东大会 决议。2、北京观韬 中茂 律师事务所 关于瑞泰科技股份有限 公司 2019 年第一次临时股东大会 的法律意见书。特此公告。瑞泰科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日
