1、证 券代 码：002065 证 券简称：东 华软件 公 告编 号：2019-042 东 华 软 件 股 份 公司 对 全 资 子 公 司 提供 担 保 的 公 告（一）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担 保情况 概述 2019 年7 月5 日，东华 软件股份公司（以下简 称“公司”）第六届董 事会第二十八 次会议审议通过了 关于公司向全资子公司提供担保的议案（一），同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请授信额度 14,800 万元（含经营周转类额度及非融资性保证额度），有效期一 年
2、（自 授信批 复之日起）。北 京神州 新桥科技 有限公 司在使 用额 度时由公司提供连带责任保证。本次 担保完成后，公司累计担 保总额为 10.72 亿元。本次担保无需提交股东大会批准。二、被 担保人 基本 情况 1、名称：北京神州新桥科技有限公司 2、成立日期：2001 年7 月30 日 3、注册地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城大厦2 号楼 16 层 4、法定代表人：张建华 5、注册资本：人民币 30,000 万 6、经营 范围：互联网 信息服务（不含 新闻、出版、教 育、医 疗保健、药品和医疗 器 械、电 子 公 告 服 务）（电 信 与 信 息 服 务 业 务 经 营 许 可
3、 证 有 效 期 至 2019年04 月 29 日）；技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术 进出口、代理进 出口；机械设 备租赁（不含汽 车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）7、与公司关系：系公司全资子公司 8、北京神州新桥科技有限公司 主要财务指标如下表：单位：元 项目 2017 年12 月 31 日 2018
4、 年 12 月 31 日 资产总 额 1,528,979,426.13 1,930,298,218.12 负债总 额 1,079,583,859.02 1,411,524,969.22 净资产 449,395,567.11 518,773,248.90 资产负 债率 70.61%73.12%项目 2017 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 营业收 入 1,627,965,311.36 2,047,069,727.11 利润总 额 73,709,460.15 75,795,515.48 净利润 63,938,671.65 69,277,282.41 注：上表 所列 北 京神州 新桥
5、科技有限 公司 2017 年 和 2018 年的 财务数 据经 北 京兴华 会计师事务所（特 殊普通 合伙）审计。三、董 事会意 见 董事会认为被担保人 北京神州新桥科技有限公司 系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是 切实可行的。四、累 计担保 数量 及逾期 担保 的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 10.72 亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司 2018 年经审 计净资产的11.91%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特 此公 告。东 华软 件股份 公司 董事会 二 零一 九 年七 月六 日
