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类型002067景兴纸业:独立董事关于六届二十次董事会审议事项的独立意见20190830.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17402288
  • 上传时间:2023-02-17
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    002067景兴纸业:独立董事关于六届二十次董事会审议事项的独立意见20190830.PDF
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    1、浙江景兴纸 业股份有 限公司 独立董事关 于 六 届二十 次董事 会审议 事项的 独立 意见 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董 事 制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以 及公司章程、公司独立董事工作制度等相关规章制度的有关规定,我们对 公司第六 届董事会第 二十 次 会议审议的相关 事项发表独立意见如下:一、关于对 公司2019 年半 年度与关联方资金占用事宜的独立 意见 报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占 用 公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年6 月30 日的 违规关联 方占用资金情况,公司与关联方的资金往来 均遵守证监发字20035

    2、6 号、证监发2005120 号文件的规定,与关联方 发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在关 联方违规占用公司资金的情形。二、有关公司2019年上半年度对外 担保情况的独立意见 1、截止2019年6月30 日,公司对外担保余额(不 含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为21,500.00万元,占公司最近一期(2018 年12月31日)经审计的 归属于母公司所有者权益 的5.10%;公 司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为56,735.89 万元,占公司最近一期(2018 年12 月31日)经审计的归属于 母公司所有者权益 的13.47%,以上对外担 保均 经过公

    3、司董事会及 股东大会审议。2、公司在实施上述担保时均 已严格按照 公司 法、股票 上市规则、公司章程等有关规定,执行对外担保的有关决策 程序,不存在与中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知(证 监 发200356 号)及关于规范上市公司对外担保行 为的通知(证监发2005120 号)相违背的情况;3、公司已履行对外担保情况的 信息披露义务,如 实提供了公司全部对外担保事项,信息披露准确、完整,担保风险 已充分揭示;4、公司已建立较为完善的对外担 保控制制度,规 定了对担保的审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程,并得到有效地 执行,能够严格控制对外担保

    4、的风险;5、互保对象平湖弘欣热电有限公司 经营正常,资产质量优良,偿债能力较强,且 提供了反担保;公司为艾特克控股集团股份有 限公司提供 的 担保 亦有相应的反担保;公司为控股子公司提供担保,其财务风险亦 处于公司可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承 担连带清偿 责任。三、关于会 计政策变更的独立意见 公司独立董事认为:公司依据财政部的要求,对 公司主要会计政策进行相应修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的有关规定,执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司 财务 状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已 履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规 定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次 会计政策变 更。以下无正文 本页无正文,为浙 江景兴纸业股份有限公 司 独立董事关于六 届二十 次董事会审议事项的独立意 见 签字页 独立董事签名:沈凯军 朱锡坤 金赞芳 浙江景兴纸业股份有限公司 二一九年 八月 二十 九日

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