1、股票简称：方大集团、方大 B 股 票代码：000055、200055 公告编号：2016-30 号 方大集团股份有限公司 第 七 届董事会第二十二次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 者重大 遗 漏。方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016 年 7 月 18日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2016 年7 月29 日下午在本公司会议室召开第 七 届董事会第二十二次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合 公司法 及 公
2、司 章程 的规定。会议审议 通过了 如下决议：1、本公司2016 年 半年 度 报 告 全文 及 摘 要；2、关于 设立 投 资 子 公司 的 议 案：公司 以自有资金出资1 亿元人民币注册成立 深圳市起风资本 有限公司（名称以登记机关核准为准），主要负责 公司对外投资等业务。该 公司 设立后将成为公司对外投资平台，在 相关领域 为公司寻求、培育合适的有竞争优势的国内、国际并购或投资 项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽 公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。3、关于 以募 集 资 金 置换 预 先 投 入
3、募 投 项 目 自筹 资 金 的 议案：根 据 深圳 证券 交 易所 深 圳 证券 交易 所 上市 公司 规 范运 作指 引、公司 募集 资 金 管 理 办法 等 有 关 规 定 以 及 公 司 本 次 募 投 项 目 的 实 际 投 入 情 况，同意以66,449,952.50 元 募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。4、关于修 订 公 司 章程 的议案：2015 年12月10日公司2015 年第四次临时股东大会审议通过的 关于提请股东大会授公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，股东大会授权董事会 根据公司2015年度非公开 发行A股股票结果，修改公司章程相应条
4、款并办理工商变更登记 等手续。经中国证券监督管理委员会“证监许可2016825号”文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票32,184,931股，经深圳证券交易所批准 于2016年8月1日 上市，公司的注册资本及总股本发生如下变化：公司总股本由发行前的756,909,905 股变更为789,094,836 股，公司注册资本由发行前的756,909,905元变更为789,094,836元。综上，公司决定变更注册资本并对 公司章程 中涉及注册资本、股份总 数等条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记 等 手续。具体 修改内容 如下：修订前：第六条 公司注册资本为人民币756,909,90
5、5 元。第十九条 公司股份总数为 756,909,905 股，公司的股本结构为：股份性质 数额（股）占总股本的比例 A 股 420,958,717 55.62%B 股 335,951,188 44.38%股份总数 756,909,905 100%修订后：第六条 公司注册资本为人民币789,094,836 元。第十九条 公司股份总数为789,094,836 股，公司的股本结构为：股份性质 数额（股）占总股本的比例 A 股 453,143,648 57.43%B 股 335,951,188 42.57%股份总数 789,094,836 100%5、关 于 修订 公 司 募集 资 金 管 理办 法
6、的 议案 公司原募集资金管理办法为 2011 年修订，与现行的深圳证券交易所规范运作指引（2015 年修订）、上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2012 年发布）的部分规定内容不一致，为了规范公司募集资金管理及公司内控制度建设，对公司募集资金管理办法进行修订。上述各议案 表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。本 公 司2016 年半 年度 报 告全 文、独 立董事 意 见、招 商 证券 股份 有 限公 司 关 于 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 项 目 自 筹资 金 的 核查意 见、致同 会 计 师事务 所（特殊普 通 合 伙）出具的 关于 方 大 集 团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告、修订后 公司章程、募集资金管理办法及修订对照表 详见同日巨潮资讯网（http:/）。2016 年半年度报告摘要、关于设立投资子公 司的公告、关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 详见 同日 中国证券报、证券时报、上海证券报、香港商报 及巨潮资讯网（http:/）。特此公告。方大集团股份有限公司 董事会 2016 年8 月2 日
