1、证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-35 方大集团股 份有限公 司 关于聘请2019 年 度审计机 构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2019 年 8 月16 日召开第八 届董事会第 十七次会议，审议通过了 关于聘请2019 年度审计机构的议案，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用 为150 万元人民币，聘期一年。本议案 需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。现将相关事宜公告如下：一、拟聘任的会计
2、师事务所情 况 企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发 成立日期：2013 年12 月10 日 登记机关：北京市工商行政管理局西城分局 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经 贸大厦901-22 至901-26 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨 询、管理咨 询、会计培训；法律、法规规定的其 他业务。（企业依法自主选择经营项目，开
3、展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、聘任会计师事 务所履行的 程序说明 1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第 八届董事会第 十七 次会议审议通过了 关于聘请2019 年度审计机构的议案。2、独立董事关于聘任会计
4、师事务所的独立意见：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审计机构的决策程序符合 公司法、证券法、深圳 证券交易所股票上市规则、公司章程 的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。3、监事会意见：为保持审计工作的连续性，并 根据审计团队2018 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们认为 容诚 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019 年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合 公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报表的审计机构及内控审 计机构。特此公告。方大集团股份有限 公司 董事会 2019 年8 月20 日
