1、证券 代码：002065 证券 简称：东华软件 公告 编号：2021-022 东华软件股份公司 第七届董事会第 二十三 次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召 开情况 东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二十三次会议，于2021 年4 月19 日以电子邮件的方式发出会议 通知，会议于2021 年 4 月28 日上午10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事10 人，实 到10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合 公司法、公司章程及董事会议
2、事规则的有关规定。二、董事会会议审 议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：1、会议以 10 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通 过了 2020 年度总经理工作 报告；2、会议以 10 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通 过了 2020 年度董事会工作 报告，本议 案需提交公 司股东大会 审议；具体内容 详见2020 年度报告全文之 第四节“经营情况讨论与分析”。公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋、刘尔奎 分别向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将 在公司2020 年度股东大会进行述职。详见2021 年 4 月29 日刊登在巨潮资讯网（）上的
3、2020年度独立董事述职报告。3、会议以 10 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了 2020 年度财务决算报 告，本议案 需提交公司 股东大会审 议；具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登 在 巨潮资讯网（）上 的2020 年度 审计报告。4、会议以 10 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通 过了 2020 年度利润分配预 案，本议案 需提交公司 股东大会审 议；基于考虑公司 现有的财务状况和 业务 未来发展 规划，为回报股东，公司2020年度利润分配预案 为：以公司总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.5 元（
4、含税），不转 增不送股。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。独立董事对本议案发表了意见。详见2021 年 4 月29 日刊登在巨潮资讯网（）上 的独立董事关于公司第七届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见。5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了2020 年度报告 全文 及摘要，本议 案需提交公 司股东大会 审议；2020 年 度 报 告 全 文 详 见 2021 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（），摘要详见同日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（）（公告编号：2021-020）。6、会议以 10 票同意、0 票反 对、0
5、 票弃权，审议通 过了 2020 年度内部控制自 我评价报告；详见2021 年 4 月29 日刊登在巨潮资讯网（）上的 2020年度内部控制自我评价报告。公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2021 年4 月29 日刊登在巨潮资讯网（）上的 独立董事关于 公司第七届 董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见。7、会议以 10 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了内部控 制规则落实自 查表；详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（）上的内部控制规则落实自查表。8、会议以 10 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通 过了 2021 年第一季度报告 全文及正文
6、；2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（），正文详见同日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（）（公告编号：2021-021）。9、会议以 10 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了关于续 聘 会计师事务 所 的议案，本议案需提 交公司股东 大会审议；公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见2021 年4 月29 日刊登在巨潮资讯网（）上的 关于续聘 会计师事务所 的公告（公告编号：2021-024）。10、会议以 6 票同 意、0
7、票反对、0 票弃权，审议 通过了关 于 2020 年度高级 管理人员薪酬 考核的议案；公司高级管理人员2020 年度薪酬情况详见公 司2020 年度报告。关联董事 吕波、杨健、李建国、徐德力因兼任高级管理人员 回避表决，公司独立董事对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（）上的 独 立董事关于 公司第七届董事 会第 二十三 次会议相关事项的独立意见。11、会议以 10 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议 通过了2020 年度社会责任 报告；详见2021 年 4 月29 日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（）上的2020 年度社会责任报告。
8、12、会议以 10 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了 关 于计提 长期股权 投资减值准备 和 商誉减值 准备的议案；独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2021 年 4 月29 日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报 及巨潮资讯网（）的 关 于 计 提 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 和 商 誉 减 值 准 备 的 公 告（公 告 编 号：2021-025）。13、会议以 10 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了 关 于延长公司2020 年度非 公开发行 A 股股票决 议有效期的议案，本议案需 提交公司股 东大会审 议；为了顺利推进本次非公开发行A 股
9、股票的后续 事项，公司董事会提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2022 年 5 月31 日。独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021 年4 月29 日刊登在 中国证券报、证券 日报、证券时报 及巨潮 资讯网（）上的关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票 股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告（公告编号：2021-026）。14、会议以 10 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了 关 于提请股东大会 延长授权董事 会办理公 司2020 年度非公开发 行A 股股 票相关事宜的 议案，本议 案需提交公司 股东大会审 议；
10、为了顺利推进本次非公开发行A 股股票的后续 事项，公司董事会提请股东大会将授权延长十二个月，即授权期限延长至2022 年5 月31 日，授权内容及范围不变。独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021 年4 月29 日刊登在 中国证券报、证券 日报、证券时报 及巨潮 资讯网（）上的关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票 股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告（公告编号：2021-026）。15、会议以 10 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议 通过了 关于 召开 2020年度 股东大会的议 案；详见2021 年 4 月29 日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网
11、（）上的 关于召开2020 年度股东大会的通知（公告编号：2021-028）。16、会议 以 10 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通 过了 关于控 股子公司对 外投资的议案；详见2021 年 4 月29 日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()的 关于控股子公司对外投资的公告(公告编号：2021-031)。17、会议以 10 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了 关 于 公司申请银行 授信的 议案；公司向上海浦东发 展银行股份有 限公司北京分 行申请授信额度不超 过 5 亿元（含原有授信），期限一年。担 保方式为 信用；公司向中信银 行股份有限公司北京分行申请
12、授信额度不超过3 亿元，期限 一年，担保方式为信用；公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款 10,000 万元人民币，期限一年，担保方式为信用。18、会议以 10 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了关于 子公司申请 银 行授信及担保 事项的议案；详见2021 年 4 月29 日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()的 关于 子公司申请 银行 授信及担 保事项的公告(公告编号：2021-032)。19、会议以 10 票同 意、0 票反 对、0 票弃 权，审 议通过 了 关 于修订部分条款 的 议案，本 议案需提交 公司股东 大会审议。详见2021 年 4 月29 日刊登在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()的 关于修订部分条款 公告(公告编号：2021-033)。三、备查文件 1、第七届董事会第 二十三 次会议决议；2、第七届监事会第 十三 次会议决议；3、独立董事关于公司第七届董事会第 二十三 次会议相关事项独立意见。特此 公告。东华 软件股份公司 董事会 二零 二 一 年四月二 十九日
