1、瑞泰科技股份有限公 司 2020 年度 独立 董事 述 职报 告（潘东晖）2020 称“公司”2020 2020 6 序号 会议名称及召开 时间 发表 事前认可意 见、独立意见事项 意见类型 1 第六届董事会第 二十二次会议 2020 年 3 月 30 日 关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见 关于公司 2020 年为下属公司银行借款业务提供担保的独立意见 关于公司控股子公司华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见 关于 2019 年度公司高管人员薪酬的独立意见 关于 20
2、19 年度公司董事长薪酬的独立意见 关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的事前认可和独立意见 关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 关于公司第七届董事会董事候选人的独立意见 关于公司独立董事津贴的独立意见 同意 2 第七 届董事会第 一次会议 2020 年 4 月 20 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意 3 第七 届董事会第 三次会议 2020 年 8 月 24 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意 4 第七 届董事会第 四次会议 2020 年 8 月 27 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相
3、关事项的事前认可意见 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见 同意 2020 2020 2020 2021 2021 4 1 瑞泰科技股份有限公 司 2020 年度 独立 董事 述 职报 告（张劲松）2020 称“公司”2020 6 序号 会议名称及召开 时间 发表 事前认可意 见、独立意见事项 意见类型 1 第六届董事会第 二十二次会议 2020 年 3 月 30 日 关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见 关于公司 2020 年为下属公司银行借
4、款业务提供担保的独立意见 关于公司控股子公司华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见 关于 2019 年度公司高管人员薪酬的独立意见 关于 2019 年度公司董事长薪酬的独立意见 关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的事前认可和独立意见 关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 关于公司第七届董事会董事候选人的独立意见 关于公司独立董事津贴的独立意见 同意 2 第七 届董事会第 一次会议 2020 年 4 月 20 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意 3 第七 届董事会第 三次会议 2020 年 8 月 24 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
5、况的专项说明和独立意见 同意 4 第七 届董事会第 四次会议 2020 年 8 月 27 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见 同意 2020 （一）2020 2020 2020 2021 4 1 瑞泰科技股份有限公 司 2020 年度 独立 董事 述 职报 告（赵选民）2020 称“公司”2020 6 序号 会议名称及召开 时间 发表 事前认可意 见、独立意见事项 意见类型 1 第六届董事会第 二十二次会议 2020 年 3 月 30 日 关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项
6、说明和独立意见 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见 关于公司 2020 年为下属公司银行借款业务提供担保的独立意见 关于公司控股子公司华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见 关于 2019 年度公司高管人员薪酬的独立意见 关于 2019 年度公司董事长薪酬的独立意见 关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的事前认可和独立意见 关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 关于公司第七届董事会董事候选人的独立意见 关于公司独立董事津贴的独立意见 同意 2 第七 届董事会第 一次会议 2020 年 4 月 20 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意 3 第七 届董事会第 三次会议 2020 年 8 月 24 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意 4 第七 届董事会第 四次会议 2020 年 8 月 27 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见 同意 2020 2020 2020 2021 2021 4 1
